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挖貝網11月4日，鵬博士（600804）董事會于2021年11月3日召開2021年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于選舉非獨立董事的議案》《關于選舉獨立董事的議案》《關于選舉監事的議案》等。同日，公司召開第十二屆董事會第一次會議和第十二屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第十二屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第十二屆董事會各專門委員會委員的議案》《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理的議案》《關于選舉公司第十二屆監事會主席的議案》等。

公司第十二屆董事會、第十二屆監事會組成情況：

（一）公司第十二屆董事會成員：楊學平、崔航、呂衛團、王鵬、何云、林楠、武惠忠。其中，楊學平為公司董事長，何云、林楠、武惠忠為公司獨立董事。

公司第十二屆董事會專門委員會委員：

審計委員會，主任：何云；成員：林楠、武惠忠

薪酬與考核委員會，主任：林楠；成員：楊學平、武惠忠

提名委員會，主任：武惠忠；成員：楊學平、林楠

投資戰略委員會，主任：楊學平；成員：呂衛團、林楠

（二）公司第十二屆監事會成員：劉杰、李麗琴、王嵐。其中劉杰為公司監事會主席，王嵐為公司職工代表監事。

聘任公司高級管理人員情況根據《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定，聘任呂衛團為公司總經理，聘任陳曦、王鵬和李煒為公司副總經理，獨立董事對上述聘任發表了同意的獨立意見。

其中，由于換屆后新任董事會秘書尚未聘任，暫由公司董事長代行董事會秘書的職責，同時公司會盡快確定董事會秘書的人選。