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挖貝網10月15日，愛克股份（300889）董事會于于2021年10月15日召開2021年第一次臨時股東大會及第五屆董事會第一次會議、第五屆監事會第一次會議，完成了董事會、監事會換屆選舉及高級管理人員、證券事務代表的換屆聘任。現將相關情況公告如下：

第五屆董事會、監事會人員組成情況：

第五屆董事會成員：

非獨立董事：謝明武、張鋒斌、馮仁榮、陳永建

獨立董事：錢可元、楊高宇、方吉鑫

董事長：謝明武

第五屆監事會成員：

非職工代表監事：譚偉偉、胡小林

職工代表監事：陳雙玲

監事會主席：譚偉偉

高級管理人員及證券事務代表聘任情況：

總經理：張鋒斌

副總經理：馮仁榮、陳永建、郭群濤

財務總監：胡興華

董事會秘書：陳永建

證券事務代表：陳瀅?

上述人員任職資格符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的有關規定，不存在《公司法》和《公司章程》規定的禁止任職的情形以及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況，亦不是失信被執行人。公司董事會秘書及證券事務代表已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合有關規定。

部分董事、監事、高級管理人員屆滿離任情況：

董事離任情況：第四屆董事會獨立董事傅曦林不再擔任獨立董事職務且不在公司擔任任何職務。截至本公告披露日，傅曦林未直接或間接持有公司股份。

監事離任情況：第三屆監事會非職工代表監事陳劍波、李明花，職工代表監事徐冬平不再擔任監事職務，離任后仍在公司擔任其他職務。截至2021年10月11日，陳劍波直接持有公司股份159,000股，李明花間接持有公司股份30,000股，徐冬平未直接或間接持有公司股份。

高級管理人員離任情況：因任期屆滿，王亞平不再擔任公司財務總監，離任后不在公司擔任任何職務。截至本公告披露日，王亞平未直接或間接持有公司股份。

上述離任的董事、監事、高級管理人員不存在應當履行而未履行的承諾，將嚴格遵守《上市公司董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及變動管理規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件及公司規章制度的規定。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為41,490,007.66元，比上年同期下滑11.06%。

挖貝網資料顯示，愛克股份是一家集LED應用產品及智能云控系統設計、研發、生產、銷售、服務于一體的國家高新技術企業。