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挖貝網10月13日，上能電氣（300827）董事會召開了2021年第一次臨時股東大會，選舉產生了第三屆董事會、第三屆監事會。在完成董事會和監事會的選舉工作后，公司于同日召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，分別審議通過了選舉董事長、董事會專門委員會委員、聘任高級管理人員以及選舉監事會主席等相關議案。

公司第三屆董事會組成情況：

非獨立董事：吳強（董事長）、段育鶴、陳敢峰、李建飛、吳超、陳運萍

獨立董事：紀志成、熊源泉、權小鋒

上述人員不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，不是失信被執行人。符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。三位獨立董事的任職資格和獨立性在本次股東大會召開前已經深圳證券交易所備案審核無異議。

公司第三屆董事會各專門委員會組成情況：

公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，各專門委員會組成情況如下：

戰略委員會：吳強（召集人）、段育鶴、紀志成

審計委員會：權小鋒（召集人）、熊源泉、陳敢峰

提名委員會：熊源泉（召集人）、權小鋒、段育鶴

薪酬與考核委員會：熊源泉（召集人）、權小鋒、李建飛

公司第三屆監事會組成情況：

股東代表監事：劉德龍（監事會主席）、高堯

職工代表監事：蔣曉斌

上述人員不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，不是失信被執行人。符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。

公司聘任高級管理人員的情況：

總經理：段育鶴

副總經理：陳敢峰、李建飛

董事會秘書兼財務總監：陳運萍

公司部分董事、監事屆滿離任情況：

董事離任情況：本次換屆選舉后，王高、許瑞林、祝祥軍不再擔任公司獨立董事及董事會下設專門委員會職務。截至本公告日，王高、許瑞林、祝祥軍未持有公司股份，其配偶及關聯人未持有公司股份。

監事離任情況：趙龍不擔任公司監事，仍在公司任職。截至本公告日，趙龍持有公司股份270萬股，其配偶及關聯人未持有公司股份。2021年9月1日，趙龍違反已披露的減持計劃，超額減持180,000股。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為23,931,426.30元，比上年同期下滑21.17%。