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挖貝網10月12日，陽谷華泰（300121）第四屆董事會、監事會任期屆滿，公司于2021年10月12日召開2021年第一次臨時股東大會、第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議，完成了董事會、監事會的換屆選舉和公司總經理及其他高級管理人員、證券事務代表和審計部負責人的換屆聘任，現將有關情況公告如下：

公司第五屆董事會組成情況：

董事會成員：

非獨立董事：王文博（董事長）、賀玉廣、趙鳳保、杜孟成

獨立董事：張輝玉、張洪民、朱德勝先

公司第五屆董事會由7名董事組成，任期自公司2021年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

三名獨立董事的任職資格在公司2021年第一次臨時股東大會召開前均已經深圳證券交易所備案審核無異議。公司第五屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事人數未低于公司董事總數的三分之一，獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。

董事會專門委員會情況：

審計委員會：朱德勝（主任委員）、張輝玉、趙鳳保

提名委員會：張洪民（主任委員）、朱德勝、賀玉廣

薪酬與考核委員會：張輝玉（主任委員）、朱德勝、賀玉廣

戰略委員會：王文博（主任委員）、張洪民、杜孟成

以上董事會各專門委員會委員，任期與第五屆董事會任期一致。

公司第五屆監事會組成情況：

股東代表監事：柳章銀（監事會主席）、候申

職工代表監事：曹景坡

公司第五屆監事會由以上3名監事組成，任期自公司2021年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

公司聘任高級管理人員、證券事務代表及審計部負責人情況：

總經理：王文博

副總經理：賀玉廣、趙鳳保、劉炳柱、王超、陳憲偉、馬德龍

財務總監：賀玉廣

董事會秘書：王超

證券事務代表：盧杰

審計部負責人：布伯虎

以上聘任人員的任期均與第五屆董事會任期一致。

董事會秘書王超任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。董事會秘書王超和證券事務代表盧杰均已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。?

部分董事離任情況：因任期屆滿，董瑞國、呂晨將不再擔任公司董事職務，其中董瑞國仍在公司任職，呂晨不再在公司擔任其他職務。截至公告披露日，董瑞國持有公司股份424,785股，呂晨未持有公司股份。董瑞國所持股份將嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規及其承諾進行管理。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為180,939,341.89元，比上年同期增長585.70%。

挖貝網資料顯示，陽谷華泰主要從事橡膠助劑的生產、研發、銷售。產品主要包括防焦劑CTP、不溶性硫磺、膠母粒、促進劑NS、促進劑CBS、微晶石蠟等品種。橡膠助劑是在天然橡膠和合成橡膠（合稱“生膠”）加工成橡膠制品過程中添加的，用于賦予橡膠制品使用性能、保證橡膠制品使用壽命、改善橡膠膠料加工性能的一系列精細化工產品的總稱。橡膠助劑通過與橡膠生膠進行科學配比，可以賦予橡膠制品高強度、高彈性、耐老化、耐磨耗、耐高溫、耐低溫、消音等性能。