挖貝網9月17日,兔寶寶(002043)近日發布公告,全資子公司德華兔寶寶投資管理有限公司(以下簡稱“兔寶寶投資公司”)與江蘇佳飾家新材料集團股份有限公司(以下簡稱“佳飾家集團”或“公司”)各方股東(以下簡稱“原股東”)簽訂了《增資協議》,兔寶寶投資公司擬以人民幣6,370萬元增資佳飾家公司,其中649.2114萬元新增注冊資本,5,720.7886萬元計入公司資本公積,增資后兔寶寶投資公司獲得佳飾家公司4.90%股份。
《增資協議》的主要內容:協議各方:江蘇瀚潤創業投資有限公司、常州潤融創業投資合伙企業(有限合伙)、常州市潤盈創業投資合伙企業(有限合伙)、劉建文、朱志華、常州潤佳創業投資合伙企業(有限合伙)合稱為“原股東”,公司與“原股東”合稱為甲方,兔寶寶投資公司稱為乙方。以上甲方、乙方在本協議中合稱為“各方”;其中每一方或任何一方則稱為“一方”,視文義要求而定。
注冊資本的增加及其認購價格:根據本協議的條款和條件,各方同意:本輪融資中公司的注冊資本由12,600萬元增加至13,249.2114萬元,新增注冊資本649.2114萬元。由兔寶寶投資公司以6,370萬元認購649.2114萬元新增注冊資本(“增資額”),溢價部分5,720.7886萬元計入公司資本公積。
認購款的支付:乙方應在以下付款先決條件全部滿足或被其豁免之日起十個工作日內將全部認購款一次性匯入公司設立的用于增資的賬戶以向公司支付認購款:
公司董事會、股東大會已審議通過增資事宜;
沒有任何第三方就本次增資享有優先認購權;或者享有優先認購權的第三方已明確同意放棄優先認購權;
各方已按照本協議的約定簽署公司章程,且公司章程已經股東大會審議通過;
公司及原股東不存在嚴重違反本協議及具體交易文件的情形;
公司業務、資產、財務狀況未發生重大不利變化;
本協議及與本次增資相關的法律文件和附件等已生效。
協議的成立及生效:本協議經本協議各方法定代表人/授權代表個人簽字或蓋章并加蓋公章、自然人個人簽字后成立。
本次投資資金來源為公司自有資金,未新增公司合并報表范圍,短期內對公司財務及經營狀況不存在重大影響,預計對公司的長遠發展和企業效益將產生積極影響。