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挖貝網(wǎng) 12月31日消息，近日凱倫股份（300715）發(fā)布公告稱，公司召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)選舉情況：

董事長(zhǎng)：錢林弟

董事長(zhǎng)任期三年，任職期限為自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：

監(jiān)事會(huì)主席：劉吉明

監(jiān)事會(huì)主席任期三年，任職期限為自第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員選舉情況：

公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。董事會(huì)同意選舉以下董事為公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，組成情況如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)由錢林弟、李忠人、朱冬青、殷俊明、李力組成，其中錢林弟擔(dān)任主任委員。

提名委員會(huì)由殷俊明、李忠人、李力組成，其中殷俊明擔(dān)任主任委員。

審計(jì)委員會(huì)由殷俊明、李力、張勇組成，其中殷俊明擔(dān)任主任委員。

薪酬與考核委員會(huì)由殷俊明、李力、季歆宇組成，其中李力擔(dān)任主任委員。

第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)任期期限為自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司高級(jí)管理人員聘任情況：

公司董事會(huì)同意聘任李忠人為公司總經(jīng)理，聘任張勇為常務(wù)副總經(jīng)理，聘任季歆宇、陳洪進(jìn)、閆江為公司副總經(jīng)理，聘任季歆宇為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任閆江為公司董事會(huì)秘書，上述高級(jí)管理人員的任期自董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：

證券事務(wù)代表：朱清琦

朱清琦已取得董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

證券事務(wù)代表的任期自董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

高級(jí)管理人員任期屆滿離任情況：

公司原董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理欒承連因任期屆滿，不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理職務(wù)。截至本公告披露日，欒承連未持有公司股份。

公司2020年半年度報(bào)告顯示，2020年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為89,440,973.13元，比上年同期增長(zhǎng)103.81%。