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挖貝網(wǎng)11月18日消息，近日奕瑞科技（688301）發(fā)公告稱，上海奕瑞光電子科技股份有限公司于2020年10月26日和11月17日分別召開職工代表大會和2020年第二次臨時股東大會，分別選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事和第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會通過之日起三年。

2020年11月17日，公司召開了第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》及《關(guān)于聘任公司財務總監(jiān)的議案》。同日，公司召開了第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

公司第二屆董事會及專門委員會組成情況：

董事長：TIEER GU（顧鐵）。

董事會成員：TIEER GU（顧鐵）、CHENGBIN QIU（邱承彬）、曹紅光、楊偉振、FENG DENG（鄧鋒）、周逵、張彥（獨立董事）、高永崗（獨立董事）、章成（獨立董事）。

董事會專門委員會組成：

第二屆董事會董事長及各專門委員會委員的任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

公司第二屆監(jiān)事會組成情況：

監(jiān)事會主席：豐華。

監(jiān)事會成員：豐華、林雷、范訓忠（職工代表監(jiān)事）。

第二屆監(jiān)事會主席任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任高級管理人員情況：

總經(jīng)理：TIEER GU（顧鐵）。

副總經(jīng)理：CHENGBIN QIU（邱承彬）、方志強。

董事會秘書：邱敏。

財務總監(jiān)：丁寧。

公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。