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新華社廣州3月1日電 題：謊稱新興產(chǎn)業(yè)“領(lǐng)軍者” 集資近百億元坑騙23萬余人次——揭開集資詐騙案“邦家”的“畫皮”

新華社記者毛一竹、詹奕嘉

十年內(nèi)，行騙大江南北16省市、集資詐騙金額高達(dá)99.5億多元、受害人數(shù)多達(dá)23萬余人次……2月29日，廣州市中級(jí)人民法院對(duì)廣東“邦家”集資詐騙案24名被告人作出一審宣判，其中蔣洪偉被認(rèn)定為主犯，以集資詐騙罪判處無期徒刑。此外，違法所得、財(cái)物需按比例發(fā)還被害人。

檢察機(jī)關(guān)信息顯示，“邦家”集資詐騙案是迄今為止全國(guó)規(guī)模較大、涉案金額較高、受害群眾較多的金融犯罪案件。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，蔣洪偉等人打著“中國(guó)租賃業(yè)領(lǐng)軍者”“商海弄潮兒”的幌子，布下投資陷阱，使得眾多中老年人被騙得血本無歸。而他自己卻用這些血汗錢大肆消費(fèi)、揮霍無度。

打著“新興產(chǎn)業(yè)”的幌子，行騙全國(guó)16省市

融資租賃，是一種新型金融模式，對(duì)許多民眾來說還比較陌生。蔣洪偉等人打著“新興產(chǎn)業(yè)”的幌子，在資料上宣稱“邦家”是“融資租賃試點(diǎn)單位”、租賃行業(yè)“領(lǐng)軍者”，到處招搖撞騙。

廣州中院經(jīng)審理查明，蔣洪偉于2002年12月至2010年8月間，在廣州注冊(cè)成立廣東邦家公司等四家公司，并相繼在全國(guó)16個(gè)省、直轄市設(shè)立了64家分公司及24家子公司。這些公司表面上做的是汽車等實(shí)物租賃、保健品和有機(jī)食品銷售等業(yè)務(wù)，實(shí)際上根本未取得政府部門融資行政許可。

記者旁聽庭審發(fā)現(xiàn)，蔣洪偉等人集資詐騙的方式有三種：一是兜售公司會(huì)員卡，聲稱每季度可獲得年利率16％至30％的固定回報(bào)，合同期滿便可收回本金；二是謊稱區(qū)域合作，運(yùn)營(yíng)“邦家租賃體驗(yàn)店”，或者代出租被害人出資購(gòu)買的汽車，標(biāo)榜可以獲得相當(dāng)于本金25％至47.5％的投資回報(bào)，并保證一定期限內(nèi)返還本金；三是以年利率30％的條件，與被害人簽訂“人民幣資金借款合同”，吸引被害人投資。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2002年12月至2012年5月期間，這四家公司非法集資金額高達(dá)99．5億多元，受害的社會(huì)公眾人數(shù)多達(dá)23萬余人次

廣州中院一審判決蔣洪偉犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，其余23人被以非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪判處有期徒刑3年緩刑4年至有期徒刑14年不等，并處相應(yīng)的罰金。

2014年底，廣州中院已對(duì)涉案的王民權(quán)、張巖等4人作出一審判決。王民權(quán)、張巖被廣東高院終審認(rèn)定為主犯，被以集資詐騙罪分別判處有期徒刑14年、7年。

被害人畢生積蓄血本無歸，詐騙者揮霍無度

“邦家”案被害人大部分都是中老年人，甚至包括一些孤寡老人。在2月29日的宣判現(xiàn)場(chǎng)，不少人想到攢了一輩子的血汗錢可能血本無歸時(shí)情緒激動(dòng)，有人當(dāng)場(chǎng)失聲痛哭。

為何有如此之多的人落入“邦家”集資詐騙的陷阱多名被害人告訴記者，他們之所以會(huì)上當(dāng)，一是因?yàn)槿谫Y租賃很“新潮”，以為可以多賺些錢；二是因?yàn)榘罴夜镜男麄髋艌?chǎng)很大，讓人以為是一家很有實(shí)力的大公司。

“南沙宣傳會(huì)時(shí)我特意去考察過，六個(gè)大廳，特別氣派，回去以后我就投了70多萬元，結(jié)果等了9個(gè)月不見任何回音，才感到不妙。”來自江蘇南通的徐姓老人說，這70多萬元是她和老伴的畢生積蓄，沒想到就這樣打了水漂。

“這就是一個(gè)大騙局。”另一位老人氣憤地說，“所謂的總部、物流公司，現(xiàn)在荒草一片，一磚一瓦都沒有。展覽的東西都是租來的，有的領(lǐng)導(dǎo)被請(qǐng)來參加活動(dòng)，以為是鼓勵(lì)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，反倒成了他們的‘托兒’。”

此案判決書顯示，蔣洪偉等人為擴(kuò)大非法集資的規(guī)模，將集資款用于涉案公司員工的獎(jiǎng)金和業(yè)績(jī)提成共55206．43萬元、參與集資的社會(huì)公眾的到期本息支付共802939萬元，從而制造集資款得到高額回報(bào)的假象，達(dá)到進(jìn)一步吸取社會(huì)公眾集資款的目的。

數(shù)以萬計(jì)的被害人被“坑”得血本無歸，詐騙者卻用他們的血汗錢揮霍無度。廣州中院查明，蔣洪偉通過信用卡刷卡消費(fèi)購(gòu)買名牌服裝、名表等個(gè)人奢侈品，揮霍集資款人民幣22881775．12元、美元236008．32元、歐元29828．74元、港幣1011．32元、澳幣20883．89元、馬來西亞幣4140．21元。

部分案款去向不明，挽回?fù)p失困難重重

2月29日，廣州中院還判決4家涉案公司及各被告人的違法所得、財(cái)物需按比例發(fā)還被害人，追繳不足部分責(zé)令被告人在非法所得范圍內(nèi)退賠，按比例發(fā)還各被害人。

然而，由于蔣洪偉無法交代部分集資款的資金去向，涉案公司的賬冊(cè)記載不清、去向不明，社會(huì)公眾巨額集資款無法返還。

“這并非孤例。”廣州市人民檢察院一位辦案人員告訴記者，多數(shù)非法集資犯罪案件破獲前贓款會(huì)被揮霍一空或去向不明，案發(fā)后大部分資金無法追回，即便法院對(duì)案件作出生效判決，許多受害人也難以全部或部分收回其被騙資金。

目前，“邦家”案扣押的包括蔣洪偉的941420元贓款、各被告人退繳的款項(xiàng)、廣東邦家公司127輛車及北京青龍湖別墅43套。

廣州市人民檢察院已會(huì)同公安機(jī)關(guān)確定了邦家公司中層業(yè)務(wù)員追繳范圍，并采取相應(yīng)措施追繳非法所得。針對(duì)此案易損涉案資產(chǎn)有扣押的上百臺(tái)車輛，廣州市檢察院建議市公安局作出對(duì)易損涉案資產(chǎn)提前變現(xiàn)的決定，并送達(dá)相關(guān)權(quán)利人，待決定生效后，移交廣州中院予以拍賣變現(xiàn)，盡可能滿足受害人挽回?fù)p失的訴求。

檢察機(jī)關(guān)建議，工商等行政機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司、企業(yè)監(jiān)督管理，凈化市場(chǎng)環(huán)境；人民法院在審理非法集資犯罪案件時(shí)應(yīng)突出刑罰的經(jīng)濟(jì)制裁功能，削弱犯罪分子的再犯能力；加強(qiáng)多部門聯(lián)動(dòng)配合，加大非法所得追繳力度，清算并實(shí)地調(diào)查核實(shí)涉案財(cái)物，開展易損資產(chǎn)處置工作，盡最大可能挽回受害人經(jīng)濟(jì)損失。