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3400多萬美元的涉案金額，3700多個會員賬號，60多家分公司……短短1年多時間，數(shù)千民眾栽在楊篩劍制造的“民間外匯投資”騙局之中。

日前，這一涉嫌組織、領導傳銷活動的大案在湖南常德市漢壽縣人民法院開庭審理。

設套

檢方指控，2014年3月~8月，楊篩劍委托浙江和廣東兩家公司制作了莫頓馬修斯聯(lián)合集團的網站，租用外國服務器，編寫會員管理系統(tǒng)程序，以銷售“莫頓外匯月月通”理財產品、代客理財和提供外匯交易平臺等經營服務為名，要求參加者以購買外匯產品、繳納外匯保證金的方式繳納會員費，成為公司會員;并用發(fā)展會員獲得提成作為誘餌，以發(fā)展下線會員數(shù)量作為計酬和返利的依據(jù)，從而騙取高額會員費。

檢方稱，楊篩劍利用國民盲目崇外的心理，出資購買了一個英國空殼公司，并改名為“英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團”，并自封為該公司亞洲區(qū)總裁、中國區(qū)董事長，虛假宣傳“英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團”為“享譽全球戰(zhàn)績輝煌的跨國金融機構”以及“美國納斯達克戰(zhàn)略合作伙伴”。

起訴書稱，2014年10月，楊篩劍邀請譚永軍協(xié)助自己，安排后者擔任教育培訓總監(jiān)，并在廣州市花都區(qū)租用辦公室作為莫頓馬修斯聯(lián)合集團中國區(qū)辦公點。在譚永軍的協(xié)助下，楊篩劍在廣州注冊成立了廣東莫頓資產管理有限公司(以下簡稱廣東莫頓)和廣州莫匯企業(yè)管理有限公司。楊篩劍和譚永軍自己編輯授課資料，通過會員和網絡進行傳播。

此案中，楊篩劍以“廣東莫頓”為大本營，在湖南、湖北、浙江等地成立了60多家分公司。在操作模式上，楊篩劍等人以每月10%~15%的高額回報，吸引會員“投資炒外匯”，會員介紹新人“投資”可獲“動態(tài)”獎勵，形成多叉層級網絡。

截至案發(fā)時，廣州莫頓共發(fā)展會員3717名，激活會員3562名，收取會員交款共計3422萬余美元，支付返獎2440多萬美元(含留存在會員管理系統(tǒng)內的電子幣)。據(jù)了解，辦案單位扣押凍結涉案財物8000多萬元人民幣。

“亞洲區(qū)總裁”的偽裝術

一度號稱“民間外匯投資第一人”的楊篩劍，其實僅有中學文化水平，但卻輕易贏得了數(shù)千民眾的信任。

今年30歲的楊篩劍出生在湖南省永州市藍山縣一個農村家庭，他皮膚黝黑，身材健碩。在廣東務工期間，他做過保安、推銷員。

不滿足于藍領生活的楊篩劍，急切渴望一夜暴富。他曾刷信用卡湊足6.88萬元學費，花4個月時間到培訓機構“惡補”財經知識。學成之后，他參加了一個傳銷組織并取得“不俗的業(yè)績”——駐京3個月業(yè)績達200多萬元，成為該組織成員膜拜的對象。

隨后，楊篩劍選擇單干，以“英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團”為幌子，用13個月時間營造遍布多省的網絡。

熟悉該案的一位人士稱，楊篩劍熟諳人心，善于利用各類包裝手法來欺騙民眾。

楊篩劍的布局立足于“炒外匯”，可我國的外匯交易有嚴格的準入審批制度。于是，他想到一個方法：通過香港的朋友，在英國購買了一家1998年注冊的空殼公司，將公司更名為“英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團”。這家公司只有一個員工——楊篩劍聘請了一個老外，專門負責接電話。

后來，楊篩劍無論發(fā)展分公司，還是與投資者簽訂代客理財合同，都主要以這家英國公司的名義。他還在香港花300元港幣刻了公司的印章，“給錢就可以刻，刻什么都可以，刻公安局都行。”案發(fā)后楊篩劍說。

之后，他又請人在澳大利亞、新西蘭注冊了3個“莫頓”公司。他親任廣東莫頓董事長。經過一系列公司化運作，楊篩劍精心打造的“莫頓外匯”，似乎成了一個國際化的高端交易“平臺”。事實上，這些“平臺”都是不具備外匯交易資質的空殼公司。

花500萬元高調做宣傳

起訴書指出，2014年、2015年，楊篩劍多次在廣州、南京、北京、上海等地，參加投資理財博覽會。

出席金融博覽會期間，楊篩劍常通過經紀公司，邀請知名主持人、娛樂明星為自己“站臺”，許多名流也應邀出席。

參會期間，一名英國男子“保羅”作為英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團的董事亮相，并向“亞洲區(qū)總裁”楊篩劍授牌——其實，“保羅”是楊通過經紀公司花錢請來的“演員”，每次出場費5萬元人民幣左右。

此舉是楊篩劍最有效的宣傳途徑，屢試不爽。

2015年4月，第五屆中國國際投資理財博覽會在北京舉行。作為獨家贊助商，楊篩劍的“英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團”成為最耀眼的企業(yè)。在這屆博覽會上，“莫頓”被評為副主席單位，楊篩劍獲評“中國投資理財行業(yè)十大杰出人物”。他頻頻在主席臺與領導握手、一起剪彩，風光無比。

在這樣的博覽會上，楊篩劍高調接受媒體采訪。2015年3月，他成為某雜志的封面人物，配以標題“莫頓強勢來襲，勇創(chuàng)外匯交易風向標”。“上封面我出了6萬元，買了2000本雜志花了3萬元。“楊篩劍后來交代說。

據(jù)楊篩劍供述，他舉辦各類宣傳活動，包括參加金融博覽會、邀請娛樂明星，共計花費約500萬元人民幣。

8天兌現(xiàn)一次分紅，還有“動態(tài)獎”

這些鑼鼓喧天的大場面打動了各地前來考察的許多投資者。強勁的宣傳攻勢下，許多投資者失去了理性判斷。“經過認真考察，我們都覺得這是一個可靠的理財項目。”從事學校管理工作的武漢人邱先生是個性格謹慎的人，可他投到“莫頓外匯”的1.5萬美金打了水漂;75歲的南京退休干部趙某從銀行貸款，先后投入“莫頓外匯”21萬美元，這個月她與結婚50年的丈夫因此離了婚;參加工作不久的湖南省張家界人羊某，為了“投資”透支信用卡10多萬元，每月為還款發(fā)愁……

據(jù)悉，依據(jù)廣東莫頓制定的獎勵制度，注冊會員依據(jù)繳納會員費的金額劃分6個層級，2000美元可以成為會員，5000美元成為經銷商，1萬美元可當“藍寶”，要到最高級別的“藍鉆”，則需要10萬美元。會員按照加入時間和推薦關系形成層級，直接或者間接發(fā)展下線可獲得返獎。

“莫頓外匯”吸引大部分投資者的首先是高額的回報。莫頓公司會與他們簽訂一款叫“月月通”的理財合同。根據(jù)合同，莫頓公司幫助投資者進行外匯投資，投資金額在2000美元~10萬美元之間，根據(jù)投資金額的不同，每月的回報率在10%~15%之間。投資后，會員的“分紅”8天兌現(xiàn)一次，本金1年后可取回。

除了分紅這一“靜態(tài)獎”外，介紹他人投資的，可獲得績效獎、互助獎、管理獎等“動態(tài)獎”。推薦他人的“動態(tài)獎”可領“五層”，分別為他人投資額1%~5%。

一些受訪會員表示，高額的“靜態(tài)獎”是他們投資莫頓的主要目的。不過，對于一些位于上層的會員來說，“動態(tài)獎”或許更加誘人。

高端平臺、高調宣傳、高額回報，成為楊篩劍推廣莫頓的主要手段。從會員那里收上來的“投資”，他實際上并沒有進行任何外匯交易。在庭審時，楊篩劍稱，這一“秘密”只有他和一名“會員管理系統(tǒng)”創(chuàng)建者知道，他沒有告訴包括女朋友在內的所有公司高層。

該當何罪

庭審中，大部分被告人表示認罪悔罪。多名律師做無罪辯護，認為此案不應定性為傳銷。

公訴人認為，此案符合組織、領導傳銷活動罪的構成要件，“莫頓外匯”只是楊篩劍等人的道具，“真正目的在于詐騙他人繳納會費，加入傳銷組織”。

被告人周吉朋則認為，該案“更像是合同詐騙”，“如果知道他是違法的，我肯定不會投錢，也不會介紹朋友去做這事”。

多名辯護律師認為，此案的定性是爭議焦點。該案眾多“投資人”的委托人張培軍律師認為，本案中，傳銷是手段，非法吸收公眾存款是目的，“手段是為目的服務的”。張培軍介紹，根據(jù)法律規(guī)定，如果是組織、領導傳銷活動罪，繳獲的財物將予以沒收;如果是非法吸收公眾存款罪，繳獲的財物則按比例返還給受害人。

合議庭沒有當庭宣判。

如何區(qū)分組織、領導傳銷活動罪和非法吸收公眾存款罪?西南政法大學法學副教授付其運介紹，這兩個罪名在刑法概念、犯罪本質、行為方式上均有區(qū)別：非法吸收公眾存款罪以合法經營為掩護，以高回報率為誘餌，通過“點對點”方式吸收存款，并且資金主要用于維持資金信貸活動或業(yè)務經營等行為;組織、領導傳銷活動罪，是指以推銷商品或提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序。

湖南師范大學法學教授劉興樹則認為，此案虛構理財產品騙人購買，許以介紹人高額回報并分利，形式上看似傳銷并構成犯罪，但因傳銷的產品是假的，故更傾向認定為金融詐騙罪。