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正在河北秦皇島試運行的“巴鐵”已身陷輿論漩渦。8月4日，和訊網獨家獲悉，理財平臺華贏凱來資產管理有限公司(以下簡稱華贏凱來)運作了巴鐵項目，涉嫌進行自融、設立資金池。

“確實是華贏凱來主導了巴鐵項目，政府和機構投資者都未有資金進來，公司只能把運作的PPP項目包裝成理財產品，通過線下理財用戶去募集。”華贏凱來一離職高管方先生(化名)在電話中對和訊網表示。

據悉，華贏凱來一直在吸納投資人的資金，并承諾以高額利息回報，去年就被曝涉嫌非法集資。

經和訊網查詢獲悉，目前，華贏凱來完成的項目只有兩個，總投資不過2億多，吸納投資人的存款卻已達數十億，并開始出售捆綁了“巴鐵”項目的投資理財產品。

盡管華贏凱來號稱互聯網金融平臺，要打造產融結合的新模式，但實際上從事的卻是線下理財活動。對此，方先生也給予了證實，他認為，從e租寶事件就可以發現，這種線下理財模式風險非常大，照監管的整肅要求，必然會出問題。

匪夷所思的是，華贏凱來投資的項目基本上都是一家來自“中國建設企業聯合集團有限公司(下稱中建聯)”的企業，這家企業的創始人與華贏凱來創始人為同一個人白志明。

方先生告訴和訊網，中建聯自稱運作的是有政府背景的PPP項目，需要吸納開發商做工程，不過每家開發商首先要繳納多達數百萬的會員費。

另外，值得注意的是，目前華贏凱來并未與銀行達成資金存管合作。

去年年底銀監會發布《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》，為網貸平臺設置了12條不得觸碰的紅線禁區，就包括禁止自融、禁止設立資金池等。金誠同達律師事務所高級合伙人儲小青律師對和訊網表示，華贏凱來已經涉嫌違反自融、設立資金池，非法吸收公眾存款等規定。尤其，在政府規定的18個月整改期限的關鍵階段，華贏凱來可以說是頂風作案。