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【資料圖】

河南經(jīng)濟(jì)報(bào) 記者 楊磊 通訊員 苗家企

12月20日，舞鋼農(nóng)商銀行組織全行柜面業(yè)務(wù)人員開展了線上反洗錢專題培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)采用線上課件學(xué)習(xí)模式。主要傳達(dá)省聯(lián)社反洗錢工作要求、日常反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理注意事項(xiàng)及反洗錢法律法規(guī)等內(nèi)容，結(jié)合案例從高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、大額和可疑交易的報(bào)告機(jī)制等多個(gè)層面進(jìn)行了詳細(xì)講解。培訓(xùn)學(xué)習(xí)前，運(yùn)管部負(fù)責(zé)人鞏會(huì)軍在工作內(nèi)網(wǎng)群強(qiáng)調(diào)了此次反洗錢培訓(xùn)的目的和意義，要求參訓(xùn)人員務(wù)必高度重視反洗錢工作，加強(qiáng)反洗錢工作落實(shí)。

通過此次培訓(xùn)，提高了員工對(duì)客戶身份識(shí)別工作的認(rèn)識(shí)，夯實(shí)了反洗錢工作基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升了該行反洗錢工作的實(shí)效，助推反洗錢工作深入開展。