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巴鐵投資方華贏凱來被指借項(xiàng)目非法集資，向不特定對象宣傳私募基金

巴鐵迷局：“空中快車”還是“空中樓閣”?

8月2日，河北秦皇島北戴河的一條斷頭路上，巴鐵公司鋪設(shè)了300米的軌道，進(jìn)行巴鐵首次上路測試。此后，巴鐵飽受輿論質(zhì)疑，有報(bào)道直指巴鐵是“圈錢”騙局，投資方“華贏凱來”借項(xiàng)目非法集資。

這個(gè)被描述成“我國自行設(shè)計(jì)研制、全面擁有自主知識產(chǎn)權(quán)”的項(xiàng)目，早在6年前就陷入論證風(fēng)波后不了了之，之后再無任何進(jìn)展。工程、交通規(guī)劃從業(yè)者大多認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目缺乏可行性。這次重新走到聚光燈下，也是以旅游項(xiàng)目而非交通項(xiàng)目進(jìn)行審批。

記者進(jìn)一步挖掘后發(fā)現(xiàn)，巴鐵的背后資本“華贏凱來”曾名列非法金融活動“黑名單”，涉及多起糾紛。另外，同期發(fā)行的“巴鐵基金”宣傳極盡夸張，存在監(jiān)管層明令禁止的“私募變公募”等問題。

此后，華贏凱來方面一改之前將巴鐵作為明星產(chǎn)品宣傳的做法，閉口不談巴鐵。

“立體快巴”重出江湖

早在2010年，巴鐵模型即以“立體快巴”之名亮相北京科博會，引發(fā)中外媒體爭相報(bào)道。其發(fā)明者宋有洲稱，“立體快巴”通過了上海交大汽車研究院的可行性論證。這份蓋有交大公章的評估報(bào)告認(rèn)為，“立體快巴”作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“基本可行”。隨后有報(bào)道稱，“立體快巴”將落戶北京門頭溝區(qū)。

事件很快出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。上海交大汽車研究院聲明稱，評估為院內(nèi)某些老師的“個(gè)人行為”。當(dāng)時(shí)《南方周末》報(bào)道稱，就這份評估報(bào)告，宋有洲向上海交大方面支付了15萬元的論證費(fèi);門頭溝方面也對“立體快巴”落戶一事予以否認(rèn)，北京市交通委直指宋有洲“是在推銷自己”。這一項(xiàng)目就此淡出人們視線。

6年后的2016年5月末，仿佛歷史重現(xiàn)，同樣是在北京科博會上，“立體巴士”改名“巴鐵”重出江湖，且與資本的聯(lián)系更緊密。華贏集團(tuán)放出的通稿有如下描述：“2015年底，宋有洲旗下的民營技術(shù)研發(fā)企業(yè)與華贏集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略性合作協(xié)議。”

工商資料顯示，巴鐵科技發(fā)展有限公司(下稱巴鐵公司)于2015年12月24日注冊成立，注冊資金1億元，自然人股東為朱紅斌和白丹青。白丹青又名白志明，是華贏系多家公司的控制人。不知出于何種考慮，宋有洲曾否認(rèn)巴鐵公司與華贏的關(guān)系。他稱：“巴鐵根本就不是華贏投資的，只是華贏老板白志明參了一點(diǎn)股。”而白丹青在多個(gè)場合稱巴鐵為華贏旗下項(xiàng)目。

白丹青控制的北京華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司(下稱華贏凱來)注冊資本3.5億元，分支機(jī)構(gòu)和關(guān)聯(lián)企業(yè)眾多。其宣傳冊上介紹，“華贏凱來是創(chuàng)新社會資本與政府合作PPP模式的開創(chuàng)和引領(lǐng)者，首創(chuàng)P2G個(gè)人投資政府項(xiàng)目的理財(cái)模式”。

2015年末至今短短半年多時(shí)間，華贏凱來北京門店由零星數(shù)量擴(kuò)張至幾十家，各大招聘網(wǎng)站上理財(cái)顧問等職位大量招聘。與此同時(shí)，華贏凱來負(fù)面消息也滿天飛。2015年末，一份來自各地打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的通知被曝光，華贏凱來和e租寶等15家金融機(jī)構(gòu)同列“黑名單”，監(jiān)管方要求對其進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測關(guān)注。

記者查詢工商資料顯示，2015年11月20日至2016年3月18日間，華贏凱來存在3條警示信息，包括2條行政處罰信息，內(nèi)容均為“未依法登記為有限責(zé)任公司或者股份有限公司，而冒用有限責(zé)任公司或者股份有限公司名義”，各被罰款1萬元。另外1條為“經(jīng)營異常名錄”信息，列入原因?yàn)?ldquo;通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法取得聯(lián)系”。

另外，白丹青還曾是中國建設(shè)企業(yè)聯(lián)合會會長,這家機(jī)構(gòu)被民政部列入第四批“離岸社團(tuán)”“山寨社團(tuán)”名單。

如此“私募”是否違法?

巴鐵公司和華贏系的總部均位于北京朝陽門銀河SOHO。樓下的巴鐵模型展廳極具現(xiàn)代感，不時(shí)有華贏的業(yè)務(wù)員領(lǐng)著有投資意向的市民下樓參觀，其中多為中老年人，有市民看過模型后直接去往華贏凱來辦公室簽約。

業(yè)務(wù)員向記者推薦巴鐵項(xiàng)目：“有兩種簽法，一種是一年返還本金，利息是12%+2%;一種是兩年返還，利息12%+4%。現(xiàn)在募集的‘巴鐵基金’是第三期，前兩期上市就被搶購一空。因?yàn)樘貏e火熱，所以要求最少投100萬。”

記者是以意向投資者身份進(jìn)行的咨詢，不知是刻意回避還是無意忽略，業(yè)務(wù)員并沒有向記者告知“巴鐵基金”的私募基金性質(zhì)，記者發(fā)現(xiàn)前來咨詢的人對于“私募”這一概念的理解模糊。

從業(yè)務(wù)員提供的材料中，記者看到“北京巴鐵項(xiàng)目基金”的性質(zhì)是“有限合伙制私募股權(quán)投資基金”。根據(jù)證監(jiān)會要求，“私募基金應(yīng)當(dāng)向合格投資者募集，單只私募基金的基金份額持有人累計(jì)不得超過200人”。所謂“合格投資者”，根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的《私募投資基金募集行為管理辦法》，要求個(gè)人金融資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬元。

另外，私募基金也不允許公開宣傳。包括《證券法》《證券投資基金法》等都對此有規(guī)定。《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》提到，“不得通過報(bào)刊、電臺、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會、分析會和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式，向不特定對象宣傳推介”。

但最晚從今年5月開始，大批缺乏私募從業(yè)資質(zhì)的華贏的業(yè)務(wù)員就開始在社交媒體上乃至小區(qū)門口發(fā)力宣傳，推廣“巴鐵基金”等一系列產(chǎn)品，華贏還組織專門講座。有評論認(rèn)為，這種“走上街頭發(fā)傳單”的私募，本質(zhì)上是“私募變公募”，其宣傳中存在嚴(yán)重的夸大利潤預(yù)期、模糊風(fēng)險(xiǎn)行為，極大可能涉非法集資。

另外，《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》還提到，禁止使用“安全”“保證”“承諾”“高收益”“無風(fēng)險(xiǎn)”等可能誤導(dǎo)投資人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)判斷的措辭。而在記者同華贏業(yè)務(wù)員溝通過程中，這些詞語多次出現(xiàn)。

近期證監(jiān)會復(fù)議了一起涉及私募基金募集違法問題的案件，這起案件中，被處罰的私募基金管理人，就存在有“向不特定對象宣傳私募基金產(chǎn)品、向投資者承諾固定收益、未履行風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)揭示程序、私募基金產(chǎn)品份額低于法定標(biāo)準(zhǔn)等私募基金募集”等違法行為。8月5日的證監(jiān)會發(fā)布會上，證監(jiān)會發(fā)言人張曉軍就此提醒，市場各方不要混淆私募基金與公募基金在募集管理中的特點(diǎn)和規(guī)則要求，要明確私募基金姓“私”的意識。

夸張數(shù)據(jù)：巴鐵GDP超廣東

記者拿到的文字材料《巴鐵項(xiàng)目投資推介報(bào)告》用夸張的數(shù)據(jù)為巴鐵項(xiàng)目畫了一張大餅。

這份巴鐵三期的推薦報(bào)告顯示，基金認(rèn)購起點(diǎn)為人民幣100萬元，以10萬為單位遞增。基金規(guī)模為人民幣5000萬元至1億元，年限為1+1。還款來源為線路運(yùn)營、站臺商鋪、車廂廣告、站臺傳媒以及其他衍生出租產(chǎn)業(yè)等。

報(bào)告分析了項(xiàng)目效益：單就基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程收入方面，按省會城市6年內(nèi)投資建設(shè)200公里巴鐵專用線計(jì)算，每公里配備一輛巴鐵，每公里配備一座站臺，每輛巴鐵成本3000萬元;在實(shí)施巴鐵建設(shè)改造過程中，路面改造、站臺建設(shè)、信號、電纜等，每公里造價(jià)8000萬人民幣，200公里就是160億元。

在常規(guī)客運(yùn)收入方面，報(bào)告稱巴鐵每輛可載客1200—1400人，每輛巴鐵每天10小時(shí)載客保守預(yù)計(jì)為8000人，每人票價(jià)8元計(jì)算，每輛每年可創(chuàng)收2300萬元，扣除運(yùn)營成本，每輛每年毛利潤為1500萬元，一個(gè)城市200輛則每年可創(chuàng)收30億元……另外報(bào)告還估算了站臺物業(yè)出租收益，甚至還設(shè)計(jì)了配套的電動出租車出租，預(yù)計(jì)一年可創(chuàng)收70億元。

白丹青本人給出的數(shù)據(jù)更驚人。5月末的一場發(fā)布會上，白丹青號稱要“再造幾個(gè)中國鐵路總公司”，要“在中國投資3.5萬億，增加九點(diǎn)多萬億的GDP”。作為對照，2015年中國經(jīng)濟(jì)第一大省廣東的GDP為7.28萬億元，尚不如白丹青口中的巴鐵。

各地方政府態(tài)度耐人尋味

在種種宣傳中，華贏集團(tuán)多強(qiáng)調(diào)其項(xiàng)目為政府合作項(xiàng)目，信用有政府背書，資金由政府兜底。但各地方政府對于巴鐵的態(tài)度耐人尋味，有的表示高度重視、熱情歡迎，也有對于華贏和巴鐵公司宣稱的“合作”矢口否認(rèn)。

在巴鐵公司官網(wǎng)上，顯示其已經(jīng)與秦皇島、天津河北區(qū)、沈陽沈北新區(qū)、南陽市、周口市簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，并與周口市簽署了特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議。

這其中熱情最高的當(dāng)屬河南周口。2015年12月30日，巴鐵公司與河南周口港口物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)簽訂合作協(xié)議。今年1月在周口市政府召開的周口港區(qū)世通巴鐵項(xiàng)目推進(jìn)會上，周口市委常委、副市長劉國連稱：“市直有關(guān)部門要按照市政府的要求，高度重視巴鐵項(xiàng)目建設(shè)。”7月上旬，巴鐵公司以4229萬元的價(jià)格受讓周口一塊18.79172公頃工業(yè)用地，用以投資建設(shè)巴鐵生產(chǎn)基地。

而進(jìn)行了上路試驗(yàn)的秦皇島方面則對巴鐵態(tài)度曖昧，秦皇島發(fā)改委明確表示，未接到任何關(guān)于“巴鐵”的立項(xiàng)和審批事項(xiàng)。記者就巴鐵實(shí)驗(yàn)是否通過審批一事，聯(lián)系了秦皇島市宣傳部門，其建議記者聯(lián)系北戴河區(qū)了解情況，北戴河方面則表示“不清楚，也是從電視上聽說”。就當(dāng)?shù)孛襟w爆出的“巴鐵一期由北戴河火車站終到秦皇島奧體中心線路獲批”一事，記者咨詢秦皇島發(fā)改委，辦公室工作人員同樣予以否認(rèn)。

8月5日，央廣中國之聲播出了對秦皇島市發(fā)改委交通科科長翟文的采訪，他稱該巴鐵項(xiàng)目是按照旅游項(xiàng)目審批的，而非交通項(xiàng)目。

沈陽沈北新區(qū)一位不愿意透露姓名的政府工作人員則向記者介紹，他們和巴鐵簽的合作是由招商局牽的頭，當(dāng)做“經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目”引進(jìn)。

有秦皇島市民從網(wǎng)上得知消息后，特意趕往巴鐵測試地點(diǎn)圍觀，卻發(fā)現(xiàn)看守嚴(yán)密，“前方有個(gè)大爺一直在吼著不許照相，那輛車也被黑布蒙起來了”。還有網(wǎng)友在微博爆料稱周邊有“社會青年”阻止市民接近。

5日，針對種種質(zhì)疑，記者再次向華贏凱來、華贏集團(tuán)、天爾基金和巴鐵科技方面進(jìn)行求證，均被拒絕。

與此同時(shí)，記者了解到，華贏凱來方面于5日召開了內(nèi)部員工大會。對于會議內(nèi)容記者尚未獲得，但5日晚，記者發(fā)現(xiàn)，多位華贏凱來的業(yè)務(wù)員一改往日“熱情”，對于微信和電話咨詢顯得戒備重重。另外，就巴鐵與華贏的關(guān)系，華贏凱來電話客服一改往日口徑，稱兩家是毫無關(guān)系的獨(dú)立公司。

6日上午，記者以意向投資人身份再次來到華贏凱來的北京總部，但門口的工作人員阻止了記者進(jìn)入，稱需提前預(yù)約。