利用柬埔寨博彩業合法，開辦4個仿冒博彩網站，通過郵件、QQ等方式推廣，每天有40萬流水，涉案金額達數千萬，犯罪團伙以勞務輸出的名義在國內招人，出國詐騙，玩家贏錢一旦超過5000元就會將其拉黑。目前，被押解回京的90名嫌疑人中89人被刑拘，1人因懷孕被取保候審。
昨天下午，記者到看守采訪了承辦此案的民警，并與犯罪嫌疑人對話，揭秘作案過程。
案情特大跨國詐騙案90人被押解回京
制造全國內地20多個省區市及香港4000余起特大跨國電信詐騙案件的團伙的254名成員，今年11月10日在公安部統一部署下被押解回國。
這些嫌疑人被282名公安民警從印尼柬埔寨乘坐4架中國民航包機押回北京、上海、廣州及杭州等地，其中90名犯罪嫌疑人于10日凌晨1點50分左右由柬埔寨警方交接給中國警方，包機押解回京，于10日上午9點抵達首都機場。
這90人中，女性犯罪嫌疑人共9名，年齡普遍在20歲至30歲之間，有些甚至是在校大學生。
為逃避犯罪部分嫌疑人曾串供
據了解，中柬警方合力將該團伙端掉，共抓獲90名嫌疑人。此后，公安部指定北京市公安局海淀分局偵辦此案。目前，已有89人涉嫌詐騙罪被刑事拘留，另有1人因懷孕被取保候審。
據海淀公安分局預審大隊大隊長劉大豐介紹，90名嫌疑人押解到京后，全部關押在海淀看守所，經過三輪審訊，目前已大致摸清了該團伙進行網絡詐騙的脈絡。
“初期審訊時，部分嫌疑人逃避犯罪事實，有串供嫌疑。民警從少數嫌疑人入手，進行攻堅審訊，最終，團伙的詐騙手法及結構分工基本清晰。”劉大豐說。
揭秘借“柬埔寨高薪務工”廣告招人詐騙
昨天下午，記者采訪了承辦此案的民警，據其介紹，預審大隊的民警們已經對這些嫌疑人進行了多次審訊，了解到嫌疑人自今年3月開始，在柬埔寨某正規合法娛樂賭博場所，仿冒4個博彩網站，誘使大陸的網上玩家下注賭博。
團伙“老板”今年3月在柬埔寨金邊一家在當地有合法資質的博彩酒店里租了房間，建立了四個仿冒外國知名博彩網站的網站，然后從國內各地招聘員工。
據介紹，不少年輕人最開始都是看到這家公司“柬埔寨高薪務工”的招工廣告，打算出國打工賺錢的，但他們一下飛機，就被公司管理人員收走了護照，還從承諾的每月5000元保底工資中扣除1000元作為押金。有的年輕人辦的有效期6個月的旅游簽證，到了柬埔寨一個景點也沒去過，“對于這個公司的老板來說，給這些人洗腦后參與詐騙，6個月足夠了。”
團伙辦公地點和宿舍分開，實施軍事化管理，成員不能隨便出去，每天有專門車輛接送上下班。成員上班前進行三天培訓，講授如何利用博彩實施詐騙。
據民警介紹，被抓的嫌疑人中，一線推廣員居多，有三個網站主管。“從嫌疑人口中得知，他們曾在抓捕現場、柬埔寨移民局以及押他們的班車上串過三次供，在抓捕現場，主管還讓他們不要害怕。”
玩家贏錢超過5000就會被拉黑
民警介紹，團伙設業務部，工作人員通過“阿里云搜索郵箱”及建立的多個博彩QQ群，群發誘人賭博的郵件，在大陸尋找“客源”。每個工作人員每月必須發夠4000封電子郵件、打電話500次以上、發短信3000次以上，超過額度會有獎金提成。
團伙“運營部”專門監控賭博的客戶，他們在3里外的大廈內工作，發現顧客贏錢超過5000元，就會將該名客戶拉黑，這是將他們的行為定性為詐騙的關鍵環節。
“贏錢的大多是工作人員安排的‘打飛’，就是‘托兒’，誘使買家來玩。在柬埔寨，賭博是一種常規的合法娛樂，他們躲避打擊的關鍵就是選擇在一家具有正規經營牌照的娛樂城內進行非法活動。”民警說。
據民警介紹，至案發前，4個被嫌疑人控制了6個月的涉案網站，累計涉案金額高達數千萬，每天網站流水1人至少1000元，可以分多次玩，最多1次可投入2萬元，參賭人數不定，贓款都是通過網銀或支付寶轉賬。
警方提示
年輕人找工作不要誤入歧途，充當犯罪分子的幫兇，察覺不對時，例如發現護照、身份證等被扣，工資只發一部分等，在保證自身安全的情況下，要報警求助。充當犯罪分子的幫兇，即使是受脅迫，也要承擔相應的法律責任。
對話大四學生跟堂哥打工被抓最擔心學校除名
杰子是該公司副主管，輔助自己的堂哥做管理工作，雖然只有23歲，但因為是大學生，相較其他初中、高中文化水平的嫌疑人來說，已經是難得的高學歷。
法晚記者：你是哪兒的人，怎么去的柬埔寨打？
杰子：我是福建廈門人，目前還在廈門集美大學讀大四，因為要做畢業設計，必須實習3個月。我們學校有中外合辦的背景，我畢業后也想出國留學，所以想著，找一份能在國外實習的機會，今后出國留學的路也會好走一些。工作是我堂哥給介紹的，我只在這里待了1個多月，拿到了5000元工資。
法晚記者：你不知道這是違法的嗎？
杰子：當時不知道，當時我特地查了一下，知道在柬埔寨博彩合法，而且又是親戚介紹的，父母比較放心。
法晚記者：你在團伙里主要負責什么？
杰子：我當時主要負責做推廣、在QQ群和網站發帖子招攬客戶，雖然只成功招攬了2個玩家，但老板看我學歷高，就讓我幫忙管理一下員工。我不知道團伙內部核心的事情，我只是來實習，然后開個實習證明而已。這家娛樂場所有執照，是正規合法的，只是我的護照被扣讓我感覺很意外，但當時也并沒多想。
法晚記者：你恨你堂哥嗎？
杰子：現在我也不知道對他是一種什么樣的心情，我現在最擔心的就是學校把我除名。
為辦婚禮攢錢工資被扣逛超市有人監視
與杰子不同的是，24歲的燕子來自四川，是家的獨生女，她在團伙里是普通的推廣員，工作內容是編發吸引人參與賭博的郵件，然后尋找喜歡賭博的大陸玩家。
法晚記者：你干了多長時間了？
燕子：我來半年了，是在這兒干的時間最長的員工，我之前一直在廈門打工。今年4月，我與男友領了結婚證，聽老鄉說，柬埔寨一公司高薪招工，工作又輕松又能掙錢，我當時就動了心思，想在辦婚禮前多攢點錢，就來這兒打工了，我的工作就是每天按照指示發郵件。
法晚記者：你知道干這個違法嗎？
燕子：開始不知道了，到了才知道，干了一個月就不想干了（抽泣起來）。一下飛機，他們就收走了我的護照，還扣了我的錢。說好一個月5000元工資，但他們每月都扣1000元說是押金。當時知道不對勁兒，可是沒法走呀。
法晚記者：你辦的是什么簽證？
燕子：我辦的旅游簽證，但到柬埔寨6個多月，沒去過一次景點玩，每天除了上班就是在宿舍睡覺，中午12點上班，下午5點半下班吃晚飯，晚上7點半到晚上10點半再工作一會兒，工作結束可以去吃夜宵。我們不能單獨出門，就連逛超市也有專人陪同。
文/記者唐寧
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