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投資機構對于大多數人而言都是陌生的，對于地處三四線城市的人們更是如此。正是因為足夠陌生，也給了詐騙團伙下手的機會。他們打著投資機構的旗號，偽造網站、APP，用高額回報作為誘餌，進行非法投資理財、資本募集等詐騙活動。我們總結了幾種常見的打著風險投資機構旗號的詐騙手法，在此做個分享與警示。請公眾警惕團伙作案，勿入非法投資圈套。

案例一

在名為“XX資本招商群”的群里，伴隨著一聲聲親熱的“家人”，群主催促著群友們掃碼注冊、投資賺錢。群主自稱與XX資本達成了合作，稱XX資本推出了線上P2C(債權轉讓投資)理財平臺，掃描他在群里發的二維碼下載APP就能投資，新注冊用戶能獲得28元現金紅包。掃碼之后，顯示出一個名為“XX資本”的APP，投資項目中，有投資期限為1天、起購金額為200元的新手專區，也有投資期限為90天、起購金額80萬的股權眾籌專區。投資頁面顯示，項目范圍涵蓋理想ONE智能電動Pre-C(C輪融資)、伊斯坦布爾旅游景點開發、科羅拉多州頁巖油開采等。

不僅如此，該組織還稱，“XX資本為了快速融入市場，推出雙重獎勵制度”，該組織成員提供的計酬模式圖顯示，根據拉來的人數不同，從10人到80人，分為5個級別。另外，一層傭金獎勵3%，二層傭金獎勵2%，三層傭金獎勵1%。

在“仿真”上，詐騙團伙下足了功夫。為了獲取受害者的信任，在其開發的APP中，有一欄專門列出了XX資本的各種證件，包括營業執照、金融許可證、私募投資基金管理人登記證書。

真相：套用P2C概念，仿冒知名機構證件。在其APP上，大篇幅是在介紹P2C理財模式，稱P2C是一種互聯網金融新興理財模式，回報率遠超目前市面上的銀行和其它傳統金融機構理財產品，風險比P2P網貸要小很多，契合其“高回報、低風險”的話術。除了“硬件”逼真，賺錢的氣氛也營造得以假亂真。群主和其他人不時曬出APP上的收益截圖，但實際上，騙子開發的APP里，收益也好、分紅也好，都可以隨意更改。賬戶里所顯示的余額，可能只是個數字而已。這些APP、網址的服務器往往設置在國外，作為單一的受害者，追回境外網絡詐騙的可能性幾乎為0。境外網絡詐騙的特點就是處于國境以外，需要中國及當事國兩方的司法合作，其中的程序與流程比較復雜。還有就是境外網絡詐騙的流動性很強，經常更換IP地址，不容易確定犯罪嫌疑人。

案例二

小A被好友拉到一個股票交流群里，可以每天在直播間聽某機構合伙人王XX講課并分析股票，并能快速幫助被套牢的股民解套，對股民簡直無微不至。因為宣傳高收益零風險，很多投資者禁不住誘惑，一點點加倉甚至有人為此花光所有的積蓄。但是后來發現根本不是那么回事，虧損卻是常態。

首先，詐騙團伙以免費講課傳遞股票常識的名義，拉投資者到直播間聽課，授課教師往往被包裝成投資機構高管。一般投資者聽完后，都或多或少有些獲益，開端信任教師，然后他們便會加好友進行深層聯系。此時騙子會向投資者出示仿造的投資機構資料，包括仿造的營業執照，和可從公開途徑查詢到的公司信息。

教師講課一段時間后，會轉移到其他操作渠道，大部分是以股票行情欠好、收益預期低等理由，將出資者拉到危險更高的出資生意所，比如期貨、大宗產品、50期權指數、黃金等，也有一部分被拉進一些配資虛擬盤，經過高杠桿、高手續費或后臺暗地操作等方法，欺詐客戶的本金。

下一步，騙子開始將投資者拉入微信帶單群，騙子通常會同時建立多個微信群，在不同微信群中推薦不同的股票，如果有100個群，假設推薦成功率為50%，一次推薦后，便有50個群的消息準確，50個不準，3次推薦后，至少有10個微信群中的推薦是連續三次準確。群內投資者此時就會建立對騙子的信任。

推票失敗的，會重新被拉入一個新群，重復上述流程。接下來騙子開始誘導投資者下載他們專門為行騙開發的軟件、APP等，誘導受害者在軟件內進行充值入金。在這個過程中，騙子會稱，可以使用機構戶進行線下打新。因為新消息虛虛實實，所以投資者很難分辨。可當入金后，投資者便會發現資金無法提取，再回去聯系時，就已被拉黑。

真相 這是典型的殺豬盤騙局。自疫情以來，殺豬盤騙局陡然增多，詐騙團伙不但仿冒品牌，盜用公司名稱、標識、證書，甚至仿冒網站、APP、微信公眾號，從外觀設計來看，制作精美頗能“以假亂真”，并配以嫻熟的話術，拉上港交所、納斯達克“蹭熱度”。喊著“高收益”的標語，一步一步將投資者給套牢，先讓投資者初期盈余賺到甜頭，再經過黑渠道背面操作和與其協作的冒牌分析師歹意喊單，將投資者的本金悉數虧完，一般15天到一個月就血本無歸了。

謹記五點

勿入非法投資圈套

私募的意思就是向特定群體募集資金，不能通過公開的方式向大眾募資。風險投資機構的資金來源一般是主權財富管理公司、保險資金、政府引導基金等。私募不會開展面向公眾個人的一般性理財業務，也不會授權任何實體或個人進行此類活動。

在搞清私募概念的同時，還要謹記以下五點，避免落入詐騙陷阱：

一、杜絕占便宜的心理，不要一聽說高回報就心動。

二、正規的投資交易從不往業務員個人賬戶打錢。凡是要求向個人賬戶打錢的，基本上都是騙子。

三、正規風險投資機構或私募股權投資的網站或移動端都有備案，可以查詢網站或移動端的備案管理人名稱是否與正規風險投資機構或私募股權投資的名稱一致。

四、正規風險投資機構或私募股權投資都需要有金融資質，其雇傭的理財人員也要有相關資質，可以通過查詢這些人員是否有資質來判斷是否正規、合法。

五、國家對于風投也有合格投資人的要求，簡單來說凡是向個人投資者兜售每份投資額在100萬以下的所謂投資，都是騙子。

(內容由北極光創投提供)