來源:21世紀經濟報道 作者:家俊輝
21世紀經濟報道記者家俊輝廣州報道8月26日,深圳市人民檢察院在其官微發布《小牛資本管理集團案被害人權利義務告知書》顯示,偵查機關認定小牛資本管理集團有限公司(下稱“小牛資本”)設立“小牛新財富”“小牛投資”“小牛在線”“小牛普惠”“錢罐子”等17家核心子公司,自2013年開始,通過公開宣傳、承諾保本付息向社會不特定人非法集資,累計非法吸收公眾存款達1000余億元。犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立、田東明、田朝林、梁萬璽等二十六人涉嫌非法吸收公眾存款罪。
自2017年9月開始,小牛資本資金出現流動性困難,資金無法按時兌付。彭鐵、彭鋼、李特立等人明知公司經營模式難以為繼,開始大量發行虛假標的進行非法集資,所募集的資金大部分未用于能實際產生收益的生產經營,對資金的使用極不負責任甚至直接非法占為已有,肆意揮霍,涉嫌集資詐騙罪,犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立、王海蟬、彭林、彭最鴻、王添威七人應承擔相應的法律責任。
深圳市人民檢察院在公告中指出,犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立等六人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪,犯罪嫌疑人王添威涉嫌集資詐騙罪,犯罪嫌疑人田東明、田朝林、梁萬璽等二十人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送該院審查起訴。
公開資料顯示,小牛資本旗下“小牛在線”于2013年上線運營,曾是廣東規模最大的P2P平臺之一。截至立案,小牛在線累計注冊人數超600萬,累計成交額1171億元,借貸余額104.2億元。
今年1月13日和16日,深圳市公安局南山分局先后發布通報稱,小牛資本涉嫌非法吸收公眾存款,已被依法立案偵查,并對彭鐵、彭鋼等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施并凍結相關賬戶。
5月6日,深圳南山分局再次通報稱,小牛在線被追繳資金1.4億余元,被查封涉案房產1056套,其中包括深圳市住宅3套、商鋪4套,廣州市住宅108套、商鋪858套,佛山市商鋪76套,上海市商鋪6套,哈爾濱市住宅1套。查封黑龍江省哈爾濱市、湖南省漢壽縣轄內土地2處,合計24037.5平方米。凍結涉案公司股權9991萬股。
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