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本報(bào)記者樊紅敏鄭利鵬北京報(bào)道

近日，河北省地方金融監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于公開全省合法設(shè)立地方金融組織名單的公告，即行業(yè)內(nèi)俗稱的“白名單”。

根據(jù)“白名單”，此次公開的地方金融組織，主要包括依法設(shè)立，從事相關(guān)地方金融活動(dòng)的小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、各類交易場(chǎng)所等。

《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，河北省省級(jí)金融資產(chǎn)交易所，同時(shí)也是該省唯一一家金融資產(chǎn)交易所——河北金融資產(chǎn)交易所（以下簡(jiǎn)稱“河北金交所”）并不在“白名單”之內(nèi)。

主體不合法？

按照類別，“白名單”分別列出不同地方金融組織名錄，包括河北省各類交易場(chǎng)所、小貸公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司。

其中，交易場(chǎng)所名單中列出的交易場(chǎng)所包括河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)有限公司、河北鋼鐵交易中心、河北環(huán)境能源交易所有限責(zé)任公司、秦皇島海運(yùn)煤炭市場(chǎng)、石家莊股權(quán)交易所股份有限公司。河北金交所未在其列。

河北金交所官網(wǎng)顯示，“河北金融資產(chǎn)交易所是河北省人民政府批準(zhǔn)成立的專業(yè)化金融資產(chǎn)交易機(jī)構(gòu)，2011年6月30日正式揭牌運(yùn)營(yíng)。”旨在“致力于提高我省金融資源配置效率，推進(jìn)京津冀金融一體化進(jìn)程，為我省轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建多層次金融市場(chǎng)體系發(fā)揮重要的推動(dòng)作用”。

天眼查信息顯示，河北省內(nèi)除河北金交所外，此前還有一家名為“行唐金融資產(chǎn)交易中心”的金交平臺(tái)，不過該平臺(tái)早已于2017年5月被注銷。也就是說，河北金交所是河北省唯一一家金交所平臺(tái)。

盡管“白名單”列出的各類金融組織名單均注明“10月23日更新”，但河北金交所未被列入“白名單”，或并不尋常。

記者注意到，《河北省小額貸款公司名單》中，已列出全省共434家小貸公司，《河北省融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)名單》已列出全省共251家融資擔(dān)保公司，《河北省典當(dāng)行名單》已列出全省共351家典當(dāng)行；

《河北省地方資產(chǎn)管理公司名單》之中，也列出了河北省唯一一家地方AMC——河北省地方資產(chǎn)管理公司。

頗值得一提的是，“白名單”解釋中提到，“本次名單公開的地方金融組織，只說明其主體設(shè)立的合法性，不代表其開展業(yè)務(wù)的合法合規(guī)。不在公開名單中但從事地方金融組織有關(guān)金融活動(dòng)的均為非法組織。”

也就是說，目前河北金交所尚不具備主體合法性。

持兩家互金公司股權(quán)

對(duì)于金交所是否能進(jìn)入“白名單”之內(nèi)，某知名行業(yè)研究人士認(rèn)為，歷史遺留問題是否處理干凈，是重要影響因素之一，如果存量風(fēng)險(xiǎn)沒有處理完，就被列入“白名單”，一定程度上意味著，“政府將責(zé)攔上身了。”

記者采訪過程中，某金交所從業(yè)人員表示，“幾乎聽不到他們（河北金交所）的聲音。”

據(jù)了解，2018年以來，河北金交所官網(wǎng)已鮮少有業(yè)務(wù)展示、動(dòng)態(tài)更新，有限的業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)更新中，多數(shù)主要圍繞不良資產(chǎn)債權(quán)轉(zhuǎn)讓。

不過記者注意到，河北金交所此前曾涉入兩家互聯(lián)網(wǎng)金融公司事宜。

如，河北金交所曾于2015年1月23日簽發(fā)一份《關(guān)于“金交在線”網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)及其運(yùn)營(yíng)公司的澄清公告》，其中提到，“金交在線及其運(yùn)營(yíng)公司與我公司無任何業(yè)務(wù)往來、資金往來和人員往來，我公司也未向金交在線及其運(yùn)營(yíng)公司出資。”

同樣在2015年1月23日，河北金交所還簽發(fā)了一份《有關(guān)“冀金寶”的澄清公告》，其中提到，“我公司沒有為河北冀金寶網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司及其產(chǎn)品提供任何信用背書。”“我公司與河北冀金寶網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司無任何業(yè)務(wù)往來、資金往來，我公司也未向該公司出資。”

頗值得一提的是，上述兩份澄清公告均于2015年2月26日，在河北省內(nèi)報(bào)刊上公開發(fā)布。而2019年11月15日河北金交所官網(wǎng)再次公布了《有關(guān)“冀金寶”的澄清公告》。

天眼查顯示，河北冀金寶網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀金寶公司”）成立于2014年10月，成立以來未有股權(quán)變更記錄。金交所在線資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金交在線公司”）成立于2015年1月，成立以來同樣無股權(quán)變更記錄。目前，河北金交所同時(shí)為冀金寶公司、金交在線公司的股東，持股比例均為20%。

天眼查同時(shí)顯示，冀金寶公司、金交在線公司均為P2P公司。

記者還注意到，2018年底揚(yáng)州市打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布第四批金融風(fēng)險(xiǎn)提示名單，有10家企業(yè)被列入風(fēng)險(xiǎn)提示名單，其中包括金交在線公司的全資子公司金交在線（揚(yáng)州）商務(wù)咨詢有限公司（已于2019年4月注銷）。

另外，2017年初公開報(bào)道中也提到，“金交所的理財(cái)亂象隱藏的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)亦被部分第三方所覬覦——目前，在移動(dòng)端互聯(lián)網(wǎng)還有專門的APP，服務(wù)于‘金交所系’理財(cái)產(chǎn)品的第三方財(cái)富軟件，例如聚財(cái)富就是其中之一。”“該平臺(tái)（聚財(cái)富）目前上線的資產(chǎn)掛牌服務(wù)方僅包含河北金融資產(chǎn)交易所。”

或已淪為棄子

上述知名行業(yè)研究人士同時(shí)提到，是否為國(guó)資控股，同樣是金交所能否通過驗(yàn)收，進(jìn)入“白名單”的關(guān)鍵。

天眼查顯示，河北金交所成立于2011年6月，注冊(cè)資本1250萬元，設(shè)立之初股權(quán)結(jié)構(gòu)為：河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)”，持股70%）、河北省股權(quán)托管登記中心（以下簡(jiǎn)稱“河北股托中心”，持股30%）。河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)、河北股托中心均為國(guó)資企業(yè)/單位。

2014年10月30日，河北金交所股權(quán)進(jìn)行變更，引入了三家民營(yíng)企業(yè)股東。具體股權(quán)結(jié)構(gòu)變?yōu)椋汉颖眳R達(dá)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河北匯達(dá)投資”，持股30%）、河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)（持股28%）、河北金瑞投資有限公司（持股15%）、博盛投資控股集團(tuán)股份有限公司（15%）、河北股托中心（持股12%）。

2016年10月，河北金交所股權(quán)再次進(jìn)行變更，變更后成為目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)：河北匯達(dá)投資（持股30%）、北京向陽財(cái)富實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京向陽財(cái)富”，持股30%）河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)有限公司（持股28%）、河北股托中心（持股12%）。其中，北京向陽財(cái)富同樣為民營(yíng)企業(yè)。

也就是說，2014年10月份股權(quán)變更之后，河北金交所由純國(guó)資企業(yè)，變成了由民營(yíng)企業(yè)控股的混合所有制企業(yè)。

在其背后，中國(guó)裁判文書網(wǎng)（2018）冀05刑終118號(hào)判決文書顯示，“原河北省產(chǎn)權(quán)交易中心總裁、河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)有限公司董事長(zhǎng)、河北省股權(quán)托管登記中心法定代表人、河北金融資產(chǎn)交易所有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、石家莊股權(quán)交易所董事長(zhǎng)、河北環(huán)境能源交易所董事長(zhǎng)王彪，因涉嫌犯私分國(guó)有資產(chǎn)罪于2015年5月8日被刑事拘留，因涉嫌犯貪污罪于2015年5月22日被逮捕。因涉嫌犯受賄罪、私分國(guó)有資產(chǎn)罪于2015年6月8日被指定居所監(jiān)視居住，2015年8月27日被刑事拘留，因涉嫌犯貪污罪、受賄罪于2015年9月6日被逮捕。”據(jù)了解，王彪最終于2018年被判刑6年6個(gè)月。

截至發(fā)稿，工商資料中河北金交所法定代表人、董事長(zhǎng)依然為王彪。2016年10月28日，在王彪已經(jīng)被逮捕一年多之后，河北金交所聯(lián)絡(luò)員備案進(jìn)行了變更，變更前為“備案手機(jī)：*****”，變更后為“王彪備案手機(jī)：*****”。

頗值得一提的是，（2018）冀05刑終118號(hào)判決書提到，“省國(guó)資委曾收到省產(chǎn)權(quán)中心對(duì)金交所等單位增資擴(kuò)股的請(qǐng)示，但未進(jìn)行批復(fù)。”記者注意到，2014年10月30日，也就是河北金交所股權(quán)第一次變更的同一天，其注冊(cè)資本也由500萬元增加到1250萬元。

公開資料顯示，2017年3月份，清理整頓各類交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好清理整頓各類交易場(chǎng)所“回頭看”前期階段有關(guān)工作的通知》（清整聯(lián)辦［2017］31號(hào)文）要求，“省級(jí)要推動(dòng)交易場(chǎng)所按類別有序整合，原則上一個(gè)類別一家，以保持必要規(guī)模，避免無序競(jìng)爭(zhēng)。”2019年1月，監(jiān)管再次重申了上述理念，即原則上一個(gè)類別一家。

就河北金交所未進(jìn)入“白名單”的原因，以及其目前清理整頓工作進(jìn)展等相關(guān)問題，記者致電、致函地方金融監(jiān)管局，截至發(fā)稿暫未收到相關(guān)回應(yīng)。河北金交所則多次直接掛斷電話，無人接聽。