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多名高管被查

或曝更多隱情

談及ST舍得巨額資金遭違規占用一事，貴州某中型酒廠高管告訴中國證券報記者，天洋集團入主后，文化牌還是打得不錯，幫助ST舍得走出射洪、走向全國，天洋集團違規占用ST舍得資金一事已引起同行的高度關注。

事實上，天洋集團的騰挪手法并不復雜。中國證券報記者梳理發現，目前ST舍得已經查實的資金占用時間跨度為2018年11月-2020年8月19日，違規占用資金總額為40.11億元，已收回資金35.71億元，尚有4.75億元(含資金占用利息)未收回。從資金流向來看，資金提供方為ST舍得旗下全資子公司舍得營銷公司。資金最終接收方主要為天洋集團及其子公司三河天洋城房地產開發有限公司(簡稱“天洋城房地產”)、天陽房地產(三河)有限公司(簡稱“三河天陽房地產”)等。資金過橋方為蓬山酒業、三河玉液。在操作手法上，天洋集團每逢季度末、年末或臨時做平賬安排。

ST舍得稱，天洋集團及其關聯方占用上市公司資金，該事項由ST舍得董事長劉力(劉力為天洋集團實控人周政的妹夫，曾經為天洋控股總裁)與天洋集團執行董事張紹平(2019年1月至2019年9月24日期間)、天洋集團CFO趙本才(2019年9月25日至2020年5月28日期間)討論決策，并要求公司財務負責人李富全、時任董事/舍得營銷公司總經理吳健執行，李富全安排公司財務人員辦理(2019年7月1日至2019年10月17日，公司財務負責人李富全參與了付款審批)。因付款方為舍得營銷公司，ST舍得總裁李強、時任董事/舍得營銷公司總經理吳健、公司財務負責人李富全、舍得營銷公司財務負責人宋道平參與審批。

截至記者截稿，ST舍得財務負責人李富全因涉嫌背信損害上市公司利益罪于2020年9月17日被公安機關采取強制措施，公司董事長劉力、總裁李強、董事張紹平因涉嫌背信損害上市公司利益罪被公安機關刑事立案調查。中國證券報記者獲悉，射洪市公安局經偵大隊負責此案具體調查工作。

ST舍得相關人士稱，公司接到通知后才得知公安機關介入?！皬某绦蚩?，一般是在報案后經偵才會立案調查”，北京一位律師告訴中國證券報記者，由于此事已上升到刑事立案，不排除后續會曝出更多隱情。

地方國資“零容忍”

ST舍得控制權或生變

到底是誰、什么時候引爆了ST舍得巨額違規資金占用案？

種種跡象表明，此案最早可追溯至去年第四季度。2019年11月4日，因天洋集團與控股子公司沱牌舍得集團的資金往來未能及時歸還，沱牌舍得集團及其子公司對天洋集團及相關人員起訴，并申請對其持有的沱牌舍得集團70%股權和相關人員財產采取訴訟保全措施。經遂寧市中級人民法院依法裁定，于2019年11月8日對相關財產進行了查封。

隨后，信永中和會計師事務所在審計ST舍得2019年年度報告時，注意到舍得營銷公司與蓬山酒業多次發生資金往來業務，蓬山酒業年度平均資金往來使用額約為5.4億元。年審人員隨后在公司陪同下，參與并記錄了公司所有銀行賬戶2019年度銀行流水打印過程，并將打印的銀行流水和公司賬面銀行存款明細賬進行了交叉核對。同時，信永中和調查了蓬山酒業的股東背景，對蓬山酒業的法定代表人兼總經理進行了訪談，并就舍得營銷公司和蓬山酒業自2019年1月1日至發函日(2020年3月20日)的資金往來及余額執行了函證程序。4月10日及17日，信永中和與ST舍得獨董、財務負責人對該事項進行了溝通。

今年6月18日，四川證監局對ST舍得下達了《監督檢查通知書》，后續現場檢查過程中就蓬山酒業的股東背景情況向射洪市國資局進行了訪談了解。7月26日，射洪市國資局向四川證監局出具的正式函件指出，蓬山酒業自2016年沱牌舍得集團股權轉讓改制后就已移交給天洋集團控制。

至此，天洋集團及其關聯方違規占用ST舍得資金一案浮出水面。案發之時，天洋集團與沱牌舍得集團及其子公司達成和解，天洋集團及其關聯方承諾在9個月內分期償還沱牌舍得集團及其子公司的欠款及利息等。2020年8月18日，舍得營銷公司以違規非經營性資金占用為由向四川省遂寧市中級人民法院申請對天洋城房地產、天洋集團的財產采取保全措施。

時至今日，天洋集團未能在2020年9月19日前兌現還款承諾。

射洪市金融和國資監管部門相關負責人告訴中國證券報記者，針對ST舍得一案，射洪市政府相關部門已成立了綜合協調、涉法涉訴、經營維護三個工作專班，并就保持生產秩序、穩定市場預期、維護各方權益等工作制定了預案，目前正有序推進。

“作為監管部門，我們與舍得酒業均不斷督促天洋集團盡快以股權處置等切實可行的方式，歸還所占用的資金及利息。我們將堅定不移貫徹落實對資本市場違法犯罪行為‘零容忍’的要求，堅持行政與司法手段相結合，配合公安機關繼續加大案件偵辦力度，協助司法機關有序推進案件審理。繼續保持與企業之間的良性溝通，為保持其正常生產經營提供一切必要的支持和幫助。”上述人士表示。

9月28日，ST舍得召開2020年第三次臨時股東大會。中國證券報記者從會上獲悉，目前天洋集團正在抓緊以資產處置等切實可行的方式彌補占用的資金及利息。ST舍得新一屆董事會制定了“三承諾，三不變”六大工作重點，以穩定市場信心。三承諾，即“一定查缺補漏督促占用資金問題快速妥善解決”“一定全力以赴繼續將舍得和沱牌雙品牌做大做強”“一定維護好生產經營穩定讓投資人放心讓政府放心讓員工放心”；三不變，即未來“既定核心戰略不變”“既定經營目標不變”“既定供應商和經銷商合作政策不變”。

9月29日晚間，ST舍得再度進行風險提示，因公司間接控股股東天洋控股集團有限公司所持公司直接控股股東四川沱牌舍得集團有限公司70%股權先后多次被采取司法保全措施，公司可能存在實際控制人變更的風險。

四川多個信源則指出，ST舍得是“川酒六朵金花”之一，已有包括四川國資、央企等在內的多家公司正密切關注ST舍得控制權問題。

“詩酒之鄉”四川射洪的寧靜被打破：因間接控股股東及關聯方違規占用40余億元資金曝光，作為射洪市稅收第一大戶，ST舍得內控亂象令市場感到震驚。始作俑者天洋集團陷入困境，ST舍得將走向何方？

多位受訪者對中國證券報記者表示，此次資金占用問題對ST舍得生產經營目前未造成大的影響，但違規占用資金一案可能牽出更多隱情，ST舍得控制權或將生變。

已被法院查封的天洋集團旗下超級蜂巢(北京房山)在建工程。