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記者 | 田瑜

編輯 | 張一諾

9月24日，中國人民銀行太原中心支行公布了一張行政處罰信息公示表，劍指杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司山西分公司。

具體來看，杉德支付山西分公司的主要違法行為類型為：1．未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；2．與身份不明的客戶進(jìn)行交易；3．未嚴(yán)格審核特約商戶申請材料的真實(shí)性；4．本地化經(jīng)營管理不到位，跨省域開展收單業(yè)務(wù)；5．未落實(shí)收單銀行結(jié)算賬戶管理制度。杉德支付山西分公司被罰款226.5萬。

其中，杉德支付山西分公司總經(jīng)理張其錦和反洗錢專員田鑫對杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司山西分公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)和與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法違規(guī)行為均負(fù)有直接責(zé)任，二人均被罰款8萬元。