昨日晚間,美的集團(tuán)(000333.SZ)發(fā)布公告披露了在廣東美云智數(shù)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“美云智數(shù)”)實(shí)施多元化員工持股計(jì)劃方案。
公告顯示,為推動(dòng)下屬子公司美云智數(shù)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,充分調(diào)動(dòng)公司及美云智數(shù)經(jīng)營(yíng)管理層及核心員工的積極性,穩(wěn)定和吸引人才,公司擬在美云智數(shù)實(shí)施多元化員工持股計(jì)劃。
資料顯示,美云智數(shù)成立于2018年8月8日,注冊(cè)資本1億元,法定代表人為金江。經(jīng)營(yíng)范圍:計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢;數(shù)據(jù)庫(kù)管理;數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,美的集團(tuán)全資子公司美的創(chuàng)新投資有限公司(簡(jiǎn)稱“美的創(chuàng)投”)持有美云智數(shù)100%股權(quán)。本次計(jì)劃實(shí)施完成后,美的集團(tuán)仍為美云智數(shù)控股股東,不會(huì)發(fā)生變化。
參與此次計(jì)劃的對(duì)象范圍具體分為如下三類:1、美的集團(tuán)部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員合計(jì)11名(分別為方洪波、殷必彤、張小懿、王建國(guó)、顧炎民、肖明光、王金亮、李國(guó)林、劉敏、鐘錚、江鵬);2、對(duì)美的集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展承擔(dān)核心責(zé)任的美的集團(tuán)全球合伙人與事業(yè)合伙人;3、美云智數(shù)的核心經(jīng)營(yíng)管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì)、骨干員工。
參與方式方面,參與美云智數(shù)員工持股計(jì)劃的方式均為通過(guò)設(shè)立合伙企業(yè)平臺(tái)的方式參與,不直接持股,合伙企業(yè)平臺(tái)通過(guò)增資方式入股美云智數(shù),增資后美云智數(shù)注冊(cè)資本計(jì)劃調(diào)整為2億元。
上述參與對(duì)象擬設(shè)立3類合伙企業(yè)平臺(tái):1、美云智數(shù)核心經(jīng)營(yíng)管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì)、骨干員工平臺(tái);2、美的集團(tuán)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員平臺(tái);3、美的集團(tuán)全球合伙人和事業(yè)合伙人平臺(tái)。
根據(jù)比例要求,在美云智數(shù)注冊(cè)資本增加至2億元后,上述3類持股平臺(tái)預(yù)計(jì)持有的美云智數(shù)股權(quán)比例分別為:美云智數(shù)員工平臺(tái)持股比例不超過(guò)30%、美的集團(tuán)董監(jiān)高平臺(tái)持股比例不超過(guò)8.58%、美的集團(tuán)合伙人平臺(tái)持股比例不超過(guò)11.82%。
值得注意的是,第二類合伙企業(yè)平臺(tái)中的合伙人為參與本次計(jì)劃的美的集團(tuán)部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員,合計(jì)不超過(guò)11名。其中,方洪波的持有份額為556萬(wàn)元,持有份額占平臺(tái)比例居于首位,為32.4%,持有份額占美云智數(shù)全部增資完成后比例為2.78%。
另外,上述擬設(shè)立的合伙企業(yè)持股平臺(tái)均會(huì)通過(guò)增資的方式取得美云智數(shù)的股權(quán),該等增資的定價(jià)將參照評(píng)估報(bào)告確定的美云智數(shù)估值予以確定。
根據(jù)北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的評(píng)估報(bào)告(編號(hào):中鋒評(píng)報(bào)字(2020)第30012號(hào)),美云智數(shù)截至2019年12月31日的評(píng)估值為15508.24萬(wàn)元,參照前述估值,美云智數(shù)首期增資的認(rèn)繳價(jià)格為1.55元/元注冊(cè)資本。美云智數(shù)員工平臺(tái)、美的集團(tuán)董監(jiān)高平臺(tái)及美的集團(tuán)合伙人平臺(tái)均參與認(rèn)繳美云智數(shù)首期增資。
財(cái)務(wù)狀況方面,去年,美云智數(shù)凈利虧損。截至2019年末,美云智數(shù)資產(chǎn)總額為1.59億元,負(fù)債總額為9953萬(wàn)元。2019年,美云智數(shù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9504萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-5013萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-5013萬(wàn)元。
值得一提的是,此前,美的集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁方洪波13億元的巨額套現(xiàn)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
據(jù)深交所網(wǎng)站顯示,在9月2日董監(jiān)高及相關(guān)人員股份變動(dòng)情況一欄,美的集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁方洪波減持2000萬(wàn)股美的股份,成交均價(jià)為68.12元,減持參考市值達(dá)13.62億元。
據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,對(duì)于這筆大額減持,美的集團(tuán)曾公開回應(yīng),“因方總個(gè)人資產(chǎn)配置需要,且是首次減持。”