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12月4日，上饒銀行廣信支行成功攔截一筆2.5萬元可疑資金轉(zhuǎn)移，并警醒了一名電信詐騙“受害者”免于淪為不法分子的“工具人”。

當天上午，嚴女士來到上饒銀行廣信支行網(wǎng)點要求辦理銀行卡掛失補辦并提高非柜面交易額度，大堂經(jīng)理在對其開展日常盡職調(diào)查時察覺到客戶神色異常，于是用“閑聊”的方式消除客戶的警惕心，側(cè)面了解更真實的背景信息。

在進一步的聊天中，嚴女士逐漸卸下防備，向大堂經(jīng)理說出了真實意圖，原來這些業(yè)務(wù)是受“異地男友”指示。在客戶展示的聊天記錄中，該行工作人員敏銳地發(fā)現(xiàn)嚴女士疑似陷入了“網(wǎng)戀殺豬盤”，可疑男性（客戶網(wǎng)戀對象）利用網(wǎng)絡(luò)交友騙取客戶的絕對信任后，便誘導客戶郵寄出2張銀行卡及1張電話卡，意欲用其賬戶進行可疑資金轉(zhuǎn)移，并遠程指導她如何要求銀行工作人員為其辦理掛失補卡及提額業(yè)務(wù)。

該行工作人員第一時間與網(wǎng)點駐點民警取得聯(lián)系，并在等待民警出警期間向客戶普及了出借銀行賬戶的嚴重性和電信詐騙的相關(guān)知識。隨后，民警迅速趕到網(wǎng)點后將嚴女士帶走做進一步調(diào)查。

近年來，上饒銀行廣信支行始終將反詐宣傳和風險防控貫穿于日常服務(wù)中，該起可疑資金的成功攔截，更是展現(xiàn)出廣信支行員工反詐能力和反詐責任意識。下一步，上饒銀行廣信支行將持續(xù)擴大客戶反詐宣傳面，不斷深化警銀協(xié)作機制，共同守護人民群眾“錢袋子”。（李銘）

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