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(相關資料圖)

6月20日，久信模具（870553）發公告稱，根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆董事會第八次會議于2023年6月19日審議并通過：聘任陸潔為公司董事會秘書，任職期限至本屆董事會任期屆滿之日，自2023年6月19日起生效。

提名王斌為公司董事，任職期限至本屆董事會任期屆滿之日，本次任免尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。

據了解，陸潔、王斌均不持有久信模具股份。

公司原董事鄭英俊因個人原因辭職，導致公司董事會人數低于法定人數，為保證公司規范治理，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，提名王斌擔任公司董事候選人。

公司原董事會秘書徐文凱因個人原因辭職，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，聘任陸潔擔任公司董事會秘書。

公司新任董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。本次任命不會對公司日常生產經營活動產生不利影響。

公司披露2022年年度報告顯示，2022年歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2,400,193.75元，較上年同期增長83.35%。

資料顯示，久信模具專注于精密鍛造領域，主要為汽車零部件企業及軸承企業研發、設計及生產汽車零部件模具、高速鐓鍛機用的冷、溫、熱精密鍛造模具。