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挖貝網9月13日，易明醫藥（002826）于2021年9月13日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了公司董事會、監事會換屆選舉等相關議案；2021年9月13日召開第三屆董事會第一次會議審議通過選舉董事長和副董事長、選舉董事會專門委員會委員、聘任高級管理人員、聘任內部審計負責人等相關議案；2021年9月13日召開第三屆監事會第一次會議審議通過選舉監事會主席的議案。公司第三屆董事會獨立董事對聘任高級管理人員的事項發表了明確同意意見。公司于2021年8月24日召開了2021年第一次職工代表大會會議，選舉張海林女士為公司職工代表監事。現將相關情況公告如下：

第三屆董事會組成情況：

董事會成員：

非獨立董事：彭輝（董事長）、周戰（副董事長）、許可、張宇

獨立董事：胡明、肖興剛、馮嵐

上述三名獨立董事具備獨立董事任職資格，均已通過深圳證券交易所獨立董事資格審查。

公司第三屆董事會由上述7名董事組成，任期三年，自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。

董事會各專門委員會組成情況：

審計委員會委員：肖興剛、彭輝、胡明，其中肖興剛為主任委員

戰略委員會委員：彭輝、許可、馮嵐，其中彭輝為主任委員

薪酬與考核委員會委員：胡明、彭輝、肖興剛，其中胡明為主任委員

提名委員會委員：馮嵐、彭輝、胡明，其中馮嵐為主任委員

以上董事會各專門委員會委員任期三年，自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司第三屆監事會組成情況：

非職工代表監事：李玲（監事會主席）、王忠斌

職工代表監事：張海林

公司第三屆監事會由上述3名監事組成，任期三年，自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起。

公司聘任高級管理人員及其他人員情況：

總經理、財務總監：許可

副總經理：張宇

副總經理：張麟

副總經理、董事會秘書、證券事務代表：李前進

副總經理：劉航

內部審計負責人：童薈穎

李前進已取得深圳證券交易所認可的董事會秘書資格證書，其任職符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定。李前進的有關材料已報送深圳證券交易所并經審查無異議。

上述人員，任期三年，自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

部分董事、監事、高級管理人員離任情況：

因任期屆滿，高帆不再擔任公司董事長、總經理及董事會各專門委員會委員等職務，離任后，將繼續在子公司任職；

因任期屆滿，龐國強不再擔任公司董事、副總經理及董事會各專門委員會委員等職務，離任后，將繼續在子公司任職；

因任期屆滿，王強不再擔任公司董事職務，離任后，將不在公司及子公司擔任其他任何職務；

因任期屆滿，宋瑞霖、鄭斌、溫泉均不再擔任公司董事及董事會各專門委員會委員等職務，也不在公司及子公司擔任其他任何職務；

因任期屆滿，鄧昊不再擔任公司監事職務，也不在公司及子公司擔任其他任何職務。

截止本公告日，高帆持有公司股票50,971,482股、龐國強持有公司股票6,037,081股，其他離任人員均未持有公司股票。高帆、龐國強將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規和其所做出的相關承諾進行股份管理。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為10,177,542.42元，比上年同期下滑22.84%。