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神秘投資者Bill Hwang周三被逮捕，美國(guó)聯(lián)邦檢察官指控他編織大規(guī)模刑事騙局來(lái)蒙蔽銀行和操縱市場(chǎng)。他創(chuàng)辦的Archego Capital Management在2021年轟然崩潰，成為華爾街歷史上最引人注目的交易失敗案例之一。

Archegos一年前的倒閉在全球金融界掀起驚濤駭浪?，F(xiàn)在美國(guó)檢察官首次全面描述了公司內(nèi)部發(fā)生的事情，以及有關(guān)Hwang交易規(guī)模和策略來(lái)源的最新細(xì)節(jié)。

Hwang被指控欺詐，公司首席財(cái)務(wù)官Patrick Halligan也被捕并被指控欺詐。如果所有罪名成立，Hwang將面臨最高380年監(jiān)禁。兩人周三在下曼哈頓的法庭均不認(rèn)罪，已獲保釋。

根據(jù)周三公布的起訴書(shū)，二人被指控犯有11項(xiàng)刑事罪名，包括共謀欺詐、操縱市場(chǎng)、電信欺詐和證券欺詐。美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）和商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）也提起了相關(guān)的民事訴訟。

檢察官的部分指控從Archegos解體以來(lái)就為人所知，例如Hwang使用掉期將基金的股票持倉(cāng)保持在5%以下，以免觸發(fā)必要的披露要求，以及他在投資組合構(gòu)成和押注特定股票方面誤導(dǎo)銀行等。

但當(dāng)局周三披露了欺詐的嚴(yán)重程度：Hwang被指在一年內(nèi)將他投資組合的價(jià)值從15億美元夸大到超過(guò)350億美元，并把Archegos的市場(chǎng)頭寸--包括借入的資金--總規(guī)模提高到龐大的1，600億美元。

「交易規(guī)模令人震驚，」紐約南區(qū)美國(guó)檢察官Damian Williams周三對(duì)記者說(shuō)?！高@不是一般的生意，也不是高超的策略，而是欺詐行為?！?/p>

檢察官還指控Hwang與一位密友和前同事聯(lián)手某些交易，來(lái)擴(kuò)大自己的市場(chǎng)影響力。

「Bill Hwang沒(méi)有任何不當(dāng)行為，」他的律師Lawrence Lustberg在聲明中說(shuō)。「沒(méi)有任何證據(jù)證明他犯下任何罪行，更不用說(shuō)本案充斥的夸大指控了?！顾f(shuō)Hwang一直在配合調(diào)查Archegos。

首席財(cái)務(wù)官的律師Mary Mulligan在聲明中說(shuō)，「Pat Halligan是無(wú)辜的，會(huì)被證明無(wú)罪。」

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