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　　現在很多人都習慣刷卡消費，商家也紛紛安裝POS機，詐騙團伙的觸手不僅伸向消費者，就連安裝POS機的店家一不小心也會成為獵物。鎮江警方近日就摧毀了一個詐騙團伙，騙子們利用POS機行騙的準備時間竟然長達幾個月，可以說是非常“有耐心”，令人防不勝防。

　　“一站式”速辦POS機 店家動心

　　楊女士在江蘇鎮江經營一家小型煙酒店。今年6月，她在柜臺上發現一則廣告，廣告說可以“一站式”辦理POS機。因為做生意的需要，楊女士早就想安裝一個POS機了，于是她撥通了廣告上的電話。

　　這家代辦POS機的金融公司“效率”真是沒話說，第二天就有人上門把POS機裝好了。此后幾個月的時間里，這臺POS機使用都很正常。

　　三個月后一男子頻頻付費套現

　　今年9月20日，一個姓丁的男子來到楊女士的店里，跟她商量一筆特殊的生意。丁某自稱專門幫別人提升信用卡的授信額度，需要大量進行虛擬交易。也就是說，丁某在楊女士店里刷卡但不真的買東西，刷卡成功后楊女士直接把現金還給丁某，交易中楊女士可以得到一些好處費。

　　9月20日，丁某首次刷卡套現3萬元，刷卡成功后，楊女士當場把3萬元用現金還給對方，另外收取了1%的好處費。

　　9月21日丁某來套現19萬余元，9月22日他又套現24萬余元。這兩次大額刷卡的錢第二天都準時到了楊女士的銀行卡里，這一下，楊女士再也沒有任何可擔心的了。

　　到賬屢延遲 受害人醒悟報警

　　三天下來，楊女士輕輕松松就收到了4500元的好處費，這可比做煙酒生意賺錢快多了。而且丁某還告訴她，因為楊女士收的“手續費”比別家少，他準備定點在楊女士的煙酒店套現，以后每天的刷卡金額都能達到50萬元以上，也就是說楊女士一天就能收到5000元的好處費。

　　本來是當天套現，次日錢款到賬，楊女士再用到賬的錢給丁某套現。可是9月23日到25日，丁某一刷都是十六七萬到二十萬，但是套現的錢款卻都沒 有到賬，因為正趕上周末銀行休息，所以楊女士并沒有懷疑，為了支撐和丁某之間的套現“生意”，她不僅把所有的積蓄全部墊出來，還借了二三十萬元的外債。

　　9月26日周一的一大早，丁某又趕到楊女士的店里，把楊女士前天晚上借到的10萬元全部刷卡套現，并且說還想多刷20萬元。楊女士實在借不到錢 了，丁某這才悻悻離開。9月26日中午，按說丁某之前幾天刷卡的錢款應該全部到賬了，可是楊女士的銀行卡里沒有收到一分錢，她著急了，趕緊打電話給辦理 POS機的業務員進行詢問。業務員稱節假日結算慢，讓楊女士稍晚再打他電話，而楊女士到晚上8、9點時再撥打業務員電話，對方已經關機了。

　　楊女士抱著最后一絲希望，第二天又按照廣告上的地址去找這家金融公司，結果所謂的公司根本就不存在，她終于明白被騙了，趕緊到派出所報案。

　　鎮江市公安局大港派出所程嘉：案發之后，公安機關對楊某所持有的兩臺POS機進行了檢查，并調閱了相關的材料，發現這兩臺POS機并沒有綁定楊某的銀行卡，而是綁定在陌生人朱某某的銀行卡上。

　　警方介入 POS機綁定他人銀行卡

　　也就是說從一開始，楊女士辦理的POS機就綁定在一個陌生人的銀行卡上，按理說，煙酒店里的每一筆刷卡交易，還有丁某等人每一筆刷卡套現的錢 款，從理論上講楊女士根本不可能收到，收到錢款的人應該是朱某某。那為什么之前的幾個月，楊女士的POS機使用很正常，該到賬的錢一分不少呢？這個朱某某 又是什么人？

　　警方調查了朱某某的身份信息，發現他的籍貫是浙江長興，屬于三級智力殘疾患者，連自己的名字都不會寫。隨后，警方調取了朱某某歷次到銀行取款和 轉賬的監控畫面，發現他每次辦業務時都有人陪同，民警提取了這兩名男子的面部圖像，分析確定他們是浙江人莊某和刁某。進一步跟蹤這兩人后，發現他們和刷卡 人丁某有交往和聯系，三人都有重大作案嫌疑。警方立即行動，三人被抓獲歸案，這個詐騙團伙的秘密也被徹底揭開。

　　犯罪嫌疑人莊某和刁某

　　鎮江市公安局大港派出所 程嘉：首先他們先印制小廣告，安排團伙成員進行散發。然后他們會在辦理POS機的 過程當中，不綁定申請人的銀行卡，而綁定團伙成員——智障人員朱某某的銀行卡，使交易產生的金額都流向自己人的銀行卡內。第三，在實施過程當中，他們為了 放長線釣大魚，對于一些數額較小的交易費用，他們收到之后就及時地（通過網銀）打還給被害人 ，避免被害人產生懷疑。

　　6月至9月，楊女士煙酒店里連續三個月的刷卡金額，團伙成員都會按時從朱某某的卡里轉回，一分不動。他們就是等著周五、周六、周日和周一的上午 這三天半的機會，一次性騙取最多的錢財，直到把楊女士“榨干”為止。據警方核實，犯罪團伙詐騙楊女士的金額是人民幣524466元。目前，團伙成員刁某、 任某、丁某目前已被逮捕，莊某取保候審，朱某某正在接受司法精神病鑒定。

　　鎮江市公安局大港派出所 程嘉：不要去參與套現，因為套現本身就不合法。看似可以從中得到小利，但是犯罪分子就是利用了被害人的這種心態來實施詐騙。

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