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快錢(qián)支付領(lǐng)2022年支付業(yè)首張千萬(wàn)級(jí)罰單。

根據(jù)中國(guó)人民銀行上海總部于2月7日發(fā)布的行政處罰公示表(2022年第022期)顯示，快錢(qián)支付清算信息有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“快錢(qián)支付”)因多項(xiàng)違法違規(guī)行為被處以罰款1004萬(wàn)元，同時(shí)公司相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人亦被處罰。

針對(duì)上述罰單，快錢(qián)支付方面對(duì)記者表示，“此項(xiàng)處罰是中國(guó)人民銀行2020年對(duì)快錢(qián)支付開(kāi)展綜合檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理結(jié)果。快錢(qián)支付已于當(dāng)年第一時(shí)間成立專(zhuān)項(xiàng)整改小組，對(duì)照監(jiān)管各項(xiàng)要求，全面深入自查整改，制訂詳細(xì)改進(jìn)計(jì)劃，并在保證業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行的同時(shí)，及時(shí)完成了全部問(wèn)題的整改工作。我們將以此為戒，積極貫徹落實(shí)監(jiān)管各項(xiàng)要求，健全公司治理，升級(jí)系統(tǒng)能力，優(yōu)化服務(wù)流程，進(jìn)一步提升公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)水平”。

行政處罰決定書(shū)(上海銀罰字〔2022〕4號(hào))顯示，快錢(qián)支付存在四項(xiàng)違法違規(guī)行為：1.違反賬戶(hù)管理規(guī)定;2.違反清算管理規(guī)定;3.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù);4.與身份不明客戶(hù)交易。對(duì)此，中國(guó)人民銀行上海分行于2022年1月24日決定對(duì)其處以罰款1004萬(wàn)元，并責(zé)令限期改正。

此外，公司相關(guān)業(yè)務(wù)責(zé)任人亦被處罰。罰單顯示，時(shí)任快錢(qián)支付董事、首席執(zhí)行官、總經(jīng)理黨曉強(qiáng)對(duì)公司未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被罰3.5萬(wàn)元;時(shí)任快錢(qián)支付助理副總裁滕士軍對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)及與身份不明客戶(hù)交易負(fù)有責(zé)任，被罰8.5萬(wàn)元。

值得一提的是，近年來(lái)監(jiān)管部門(mén)對(duì)反洗錢(qián)的監(jiān)管力度正在不斷加大。

央行于2021年12月發(fā)布的《中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告2020》顯示，2020年全年，央行共對(duì)614家義務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)執(zhí)法檢查，其中87%為法人機(jī)構(gòu)，依法處罰反洗錢(qián)違規(guī)機(jī)構(gòu)537家，罰款金額5.26億元，處罰違規(guī)個(gè)人1000人，罰款金額2468萬(wàn)元，反洗錢(qián)監(jiān)管處罰總額較往年明顯上升。

同時(shí)，突出對(duì)被查機(jī)構(gòu)后續(xù)整改工作的關(guān)注和督導(dǎo)，全系統(tǒng)共組織“回頭看”走訪(fǎng)917次，推動(dòng)義務(wù)機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)整改措施。總行完成26家法人機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度分類(lèi)評(píng)級(jí)和3家大型銀行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，下發(fā)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)29份，指導(dǎo)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步改進(jìn)反洗錢(qián)工作。

在2022年1月26日，央行、公安部等11部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022—2024年)》，決定于2022年1月至2024年12月在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)，以依法打擊治理洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步健全洗錢(qián)違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

資料顯示，快錢(qián)支付是首批發(fā)牌的第三方支付機(jī)構(gòu)，成立于2004年。2011年獲得《支付業(yè)務(wù)許可證》，最早資質(zhì)包括銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話(huà)支付、固定電話(huà)支付、預(yù)付卡受理(全國(guó))等。在首次續(xù)展時(shí)，快錢(qián)支付主動(dòng)終止了后二者業(yè)務(wù)。

股東方面，快錢(qián)支付大股東為福州網(wǎng)福信息技術(shù)有限公司，持股比例52%，福州網(wǎng)福信息技術(shù)有限公司為快錢(qián)金融服務(wù)(上海)有限公司全資子公司，快錢(qián)金融服務(wù)(上海)有限公司則為上海萬(wàn)達(dá)網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)有限公司全資子公司，上海萬(wàn)達(dá)網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)有限公司大股東為大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司，持股比例91.95%。

作為萬(wàn)達(dá)旗下控股子公司，受萬(wàn)達(dá)在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域發(fā)展不順的影響，自2018年開(kāi)始關(guān)于快錢(qián)支付將被萬(wàn)達(dá)出售的消息時(shí)有傳出。

公開(kāi)報(bào)道顯示，在2020年就曾傳出京東科技將收購(gòu)快錢(qián)支付，交易價(jià)格在16億左右。不過(guò)截至目前為止，京東科技收購(gòu)快錢(qián)支付無(wú)后續(xù)進(jìn)展。( 記者汪青)