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又見千萬級別罰單!央行北京營業管理部7月23日公布的行政處罰信息顯示，中金支付有限公司限公司(下稱“中金支付”)因存在11項違法行為，沒收違法所得331.53萬元，并處罰款1195.06萬元，罰沒合計1526.59萬元。

具體來看，中金支付的違法行為包括：商戶結算賬戶設置不規范;未按規定審核、管理特約商戶檔案資料，未及時更新商戶信息;未建立落實商戶培訓制度;未按規定落實商戶巡檢義務;未能有效落實特約商戶管理責任，未能有效發現客戶異常情況;將外包商作為特約商戶并受理其發起的銀行卡交易;支付交易信息不符合真實性、完整性、可追溯性的要求;未遵循“了解你的客戶”原則，建立健全客戶身份識別機制，為非法交易直接提供支付結算服務;未規范建立代收業務制度;未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定報送可疑交易報告。

時任中金支付總經理的史佳樂對中金支付對商戶結算賬戶設置不規范;未按規定審核、管理特約商戶檔案資料，未及時更新商戶信息;未建立落實商戶培訓制度;未按規定落實商戶巡檢義務的違法行為負有責任，被警告，并罰人民幣23.2萬元萬元。

據介紹，中金支付于2010年成立，是一家專業從事互聯網支付的第三方支付機構，2011年獲得人民銀行頒發的《支付業務許可證》，有效期至2021年12月21日。公司總部位于北京，在上海、廣州、深圳、成都、重慶、長沙、鄭州和香港設有分支機構提供本地化服務。

中金支付前身是中國金融認證中心(CFCA)在國家發展與改革委員會設立的專屬項目——“統一的電子商務安全網上支付平臺”，于2009年建成并通過中國人民銀行驗收。