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21人內(nèi)外勾結(jié)虛假交易套現(xiàn)196萬(wàn)元【某平臺(tái)推出滿減消費(fèi)券 2000余次訂單并未配送】

武漢某公司消費(fèi)平臺(tái)推出滿減消費(fèi)券，卻被不法分子虛假交易套現(xiàn)196萬(wàn)元，公司遭受重大損失。青山警方合成作戰(zhàn)，全鏈條打掉一個(gè)套現(xiàn)消費(fèi)平臺(tái)消費(fèi)券的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人21名，挽回?fù)p失30余萬(wàn)元。

蹊蹺

(資料圖片僅供參考)

商家接了2000單卻不配送

“我們公司遭遇商家惡意刷單詐騙，公司已經(jīng)損失了14萬(wàn)元。”今年1月14日，某公司駐青山工作人員魯某來(lái)到青山區(qū)公安分局(鋼城分局)報(bào)警。

魯某介紹，2022年公司消費(fèi)平臺(tái)推出了一款消費(fèi)券，消費(fèi)者在活動(dòng)期間使用消費(fèi)券購(gòu)買(mǎi)商品可獲得滿400元減100元、滿200元減50元的優(yōu)惠。2022年12月15日至27日，公司發(fā)現(xiàn)一些顧客在武漢某鮮果園店使用消費(fèi)券后的2000余次訂單并未配送，該商家很可能虛假交易套現(xiàn)消費(fèi)券。

接到報(bào)警后，青山警方立即成立專班對(duì)該鮮果園店開(kāi)展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該鮮果園店在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供的地址為虛假地址，商鋪在現(xiàn)實(shí)中并不存在。

專班民警認(rèn)真分析了該鮮果園店2000余次交易資金流向，發(fā)現(xiàn)每筆消費(fèi)都流向了同一人胡某，民警判斷胡某有重大作案嫌疑。專班順線追查，掌握了胡某的藏身地點(diǎn)，2月20日，民警在洪山區(qū)白沙洲某市場(chǎng)將胡某抓獲。

內(nèi)鬼

虛假交易套現(xiàn)196萬(wàn)元

胡某交代，2022年11月，他發(fā)現(xiàn)了某公司消費(fèi)券滿減活動(dòng)的漏洞，便動(dòng)起了歪心思。胡某利用自己經(jīng)營(yíng)健身房時(shí)的會(huì)員資源刷單，伙同多個(gè)商家虛假交易，非法套現(xiàn)消費(fèi)券，胡某按比例抽成。

11月底，胡某認(rèn)識(shí)了某餐飲店店主余某、該消費(fèi)券推發(fā)公司區(qū)域經(jīng)理張某和鄒某，四人一拍即合，準(zhǔn)備內(nèi)外勾結(jié)大賺一筆。

余某負(fù)責(zé)在該公司消費(fèi)平臺(tái)上注冊(cè)店鋪，上架虛構(gòu)的商品;張某與鄒某利用其公司區(qū)域經(jīng)理的身份，為余某注冊(cè)的虛假店鋪通過(guò)審核提供便利條件。胡某負(fù)責(zé)發(fā)展夏某等十余名群主，在群內(nèi)吸引群成員使用消費(fèi)券到指定虛假商鋪虛假刷單消費(fèi)，先后非法套取平臺(tái)資金196萬(wàn)元。

深挖

警方摘“瓜”斬“藤”

根據(jù)胡某的交代，青山警方立即組織打擊整治一體化作戰(zhàn)中心深挖擴(kuò)線，對(duì)比碰撞20余萬(wàn)條“訂單”數(shù)據(jù)，先后梳理了15個(gè)可疑結(jié)算銀行賬戶，篩查落地某雞公煲等6家涉案商鋪負(fù)責(zé)人與11名群主。

今年3月以來(lái)，青山警方組織20余名警力分批實(shí)施抓捕，目前，21名團(tuán)伙成員全部抓獲歸案，全鏈條打掉了組織者、涉案商鋪負(fù)責(zé)人、微信群主、消費(fèi)平臺(tái)內(nèi)鬼等整個(gè)犯罪團(tuán)伙，初步為企業(yè)挽回30萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)損失。

目前，包括胡某在內(nèi)的21名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件深挖、追贓挽損等工作正在進(jìn)行中。

通訊員李元輝 王寬 記者李慧紫

武漢晚報(bào)