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(資料圖片)

河南經(jīng)濟(jì)報(bào) 記者 鄭浩

今年以來(lái)，農(nóng)行信陽(yáng)勝利路支行積極借助公安部門(mén)數(shù)據(jù)信息渠道，開(kāi)展銀警合作，推進(jìn)建立主動(dòng)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)線索向公安機(jī)關(guān)移送機(jī)制，進(jìn)一步提高了涉嫌洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，極大地提高了反洗錢(qián)工作應(yīng)對(duì)處置效率。

農(nóng)行信陽(yáng)勝利路支行在成立支行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的基礎(chǔ)上，主動(dòng)向外延伸信息交換通道，與當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)主動(dòng)協(xié)商溝通，成立支行反詐微信群，派出所依據(jù)分片劃區(qū)指定包片警官，完善風(fēng)險(xiǎn)線索定向處置模式，建立“重點(diǎn)可疑交易報(bào)告會(huì)商”“可疑交易線索警銀移送”等長(zhǎng)期穩(wěn)定合作機(jī)制，通過(guò)內(nèi)部會(huì)商、外部移送雙向溝通機(jī)制，提升可疑線索價(jià)值轉(zhuǎn)換率，全力配合做好洗錢(qián)案件線索移送、偵查各環(huán)節(jié)工作。

農(nóng)行信陽(yáng)勝利路支行深入貫徹落實(shí)賬戶管理規(guī)定，嚴(yán)格按照客戶真實(shí)身份識(shí)別、手機(jī)號(hào)實(shí)名核驗(yàn)、開(kāi)卡目的意圖詢問(wèn)、與客戶真實(shí)職業(yè)信息比對(duì)核驗(yàn)等流程開(kāi)戶，對(duì)手機(jī)號(hào)非本人、冒名辦卡、開(kāi)戶或開(kāi)通電子銀行目的與實(shí)際職業(yè)明顯不符行為，立即向客戶傳達(dá)開(kāi)卡規(guī)定，一律拒絕辦卡，守牢反洗錢(qián)管理的“第一道防線”。對(duì)有明顯洗錢(qián)動(dòng)機(jī)的客戶，靈活應(yīng)對(duì)，盡力拖延客戶業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，及時(shí)向包片警官推送客戶信息。通過(guò)銀警聯(lián)動(dòng)配合，及時(shí)阻斷風(fēng)險(xiǎn)隱患，今年以來(lái)，該行涉案賬戶數(shù)量、性質(zhì)實(shí)現(xiàn)“雙降”。

為進(jìn)一步提升員工反洗錢(qián)業(yè)務(wù)素質(zhì)，該行不定期邀請(qǐng)民警為員工開(kāi)展反洗錢(qián)、防范電信詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)，為大家講授風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、處置技巧。同時(shí)還不定期聯(lián)合公安機(jī)關(guān)開(kāi)展反洗錢(qián)等金融知識(shí)聯(lián)合宣講活動(dòng)，為客戶送去實(shí)用課程，幫助提升安全防范意識(shí)，共同守護(hù)群眾“錢(qián)袋子”。