脅迫董事長,銀行即成為涉黑團伙提款機。
11月2日,山西省運城市中級人民法院披露一份7萬字的二審刑事裁定書顯示,山西河津農商銀行兩任董事長被涉黑團伙拍攝不雅視頻,并用以要挾詐騙貸款。
裁定書中寫到,2016年2月1日,涉黑人員李某非法獲取時任河津農商銀行董事長薛某舵的個人信息,通過拍攝不雅視頻的方式掌握其把柄。
2017年7月,薛某舵調任垣曲農商銀行董事長。李某團伙為了能夠繼續在河津農商銀行謀取非法利益,獲取該銀行繼任董事長吳某的個人信息,并對吳某拍攝了不雅視頻。
李某團伙中一人用錄音筆記錄了李某與人交談時,部分涉及兩任董事長不雅視頻的內容。根據證人口述,李某曾表示獲取兩任董事長不雅視頻均是在兩人與情人開房時破門而入拍攝,其中吳某先后聯系了兩個女人。
據了解,2016年2月至2018年4月,李某等人要求薛某舵對其貸款給予關照。
每次貸款前,薛某舵應李某的要求事先給下屬打好招呼,李某團伙成員隨即偽造貸款資料遞交給河津農商銀行,農商行信貸員根據薛某舵授意辦理貸款手續。在薛某舵調任垣曲農商銀行董事長后,為繼續能在垣曲農商行貸款方便,李某團伙還將實控公司由河津遷至垣曲,并再次利用上述手段在垣曲農商銀行進行貸款詐騙。
裁定書顯示,通過貸款、續貸,李某團伙共計簽訂20余次貸款合同,實施10余起貸款詐騙犯罪,累計詐騙金額1400余萬元。
李某供述,其將詐騙所得用于供養組織成員和個人揮霍,其中還送給薛某舵現金230萬元。但薛某舵對此事予以否認。
值得一提的是,先后兩次拍攝不雅視頻后,李某等人并未收手,反而借機控制更多金融機構。在掌握了時任運城農商銀行副行長衛某紅的隱私及個人信息后,李某還意圖拍攝衛某紅不雅視頻,進而繼續對河津農商行乃至運城農商行實施控制,但此事未能得逞。
2019年,李某團伙成員被公安機關相繼抓獲,拍攝不雅視頻詐騙貸款一案隨之告破,但是1400余萬元貸款卻無法歸還,法院認定該行為對當地農商行系統形成重大影響。隨后,運城銀保監分局也對薛某舵作出了行政處罰,取消其任職資格5年。對于薛某舵是否涉案,河津市人民法院將做另案處理。