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海口嚴(yán)打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“黑灰產(chǎn)” 懲戒1652人：五年內(nèi)用不了網(wǎng)上銀行

記者15日從海口警方獲悉，海口市公安局近期聯(lián)合中國人民銀行海口中心支行開展集中整治專項(xiàng)行動，嚴(yán)厲打擊買賣銀行賬戶違法犯罪行為，依法對1652名出借、出售銀行卡或企業(yè)銀行賬戶的個(gè)人實(shí)施懲戒，涉嫌違法犯罪線索公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步偵辦中。

據(jù)警方介紹，相對于個(gè)人賬戶，企業(yè)對公賬戶的資金流動量大，流轉(zhuǎn)資金更為便利，因而受到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作案人員的青睞。買賣銀行對公賬號的犯罪嫌疑人，會利用自己的身份信息或者指使他人注冊虛假公司，并利用公司名義開通對公賬戶，隨后將公司賬戶、法人代表等完整信息、公司公章、銀行卡及密碼等“全套”資料，以每套500至1000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員用于作案，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作案人員騙取資金后，會迅速將資金轉(zhuǎn)入多個(gè)對公賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)，形成了一條網(wǎng)絡(luò)黑色、灰色產(chǎn)業(yè)鏈條。　

據(jù)警方介紹，買賣公民個(gè)人信息、手機(jī)卡、銀行卡、對公賬戶、工商營業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)絡(luò)社交工具、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等違法犯罪行為，為詐騙團(tuán)伙提供犯罪工具，已成為助推電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”。為進(jìn)一步加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊治理工作，海口警方從速從嚴(yán)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“黑灰產(chǎn)”違法犯罪活動，對“辦、賣、轉(zhuǎn)、銷”等各環(huán)節(jié)進(jìn)行全鏈條打擊，并聯(lián)合中國人民銀行海口中心支行開展集中整治專項(xiàng)行動，依法對1652名出借、出售銀行卡或企業(yè)銀行賬戶的個(gè)人實(shí)施懲戒，其中100余人已被采取刑事強(qiáng)制措施，相關(guān)涉嫌違法犯罪線索公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步偵辦中。

被列入此次懲戒名單的陳某某，23歲，海口人，公司職員，經(jīng)同學(xué)游說開辦對公賬戶可以掙錢且對個(gè)人不會有影響，于是通過注冊多個(gè)公司后去銀行開辦對公賬戶獲利1000元。2020年6月，陳某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被公安機(jī)關(guān)采取刑事拘留強(qiáng)制措施。　

被懲戒后會受到哪些具體影響呢？辦案民警向記者介紹，根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》《中國人民銀行、公安部對買賣銀行卡或賬戶的個(gè)人實(shí)施懲戒的通知》等文件相關(guān)規(guī)定，主要有以下幾點(diǎn)影響：

一是5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得開設(shè)新賬戶。被懲戒的人，五年內(nèi)用不了網(wǎng)上銀行，用不了各大銀行的APP，也用不了包括微信、支付寶在內(nèi)的支付賬戶。想給別人轉(zhuǎn)賬哪怕1分錢，都要到銀行網(wǎng)點(diǎn)，排隊(duì)拿號到柜臺辦理。

二是懲戒期滿后，新開立賬戶業(yè)務(wù)的，銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加大審核力度。

三是會影響到個(gè)人的征信。一旦被懲戒，在個(gè)人征信上就會有污點(diǎn)。以后貸款或者申請房貸、車貸都會受到影響。

據(jù)海口警方介紹，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，買賣、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租身份證件、銀行卡、手機(jī)卡、對公賬戶或者工商營業(yè)執(zhí)照等，如果被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動的，還涉嫌違法犯罪。警方提醒廣大群眾特別是大中專學(xué)生，一定要珍惜自己的信用，不要為了蠅頭小利而被騙子利用，觸碰法律底線，葬送大好前程。