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作為拉丁美洲面積最大、人口最多的國(guó)家，巴西經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居拉丁美洲首位。同時(shí)，作為G20成員國(guó)和金磚成員國(guó)，巴西的國(guó)際影響力也排名前列。

近年來(lái)，巴西成為資本和創(chuàng)業(yè)者的青睞之地——一個(gè)富有活力與效率的創(chuàng)業(yè)市場(chǎng)生態(tài)正在形成。不過(guò)，巴西同時(shí)也是全球洗錢犯罪高發(fā)的地區(qū)市場(chǎng)。根據(jù)巴塞爾治理研究所制訂的，用以評(píng)估全球洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)的《巴塞爾反洗錢指數(shù)（2020年版）》，巴西整體排名較為靠后，在“反洗錢和反恐怖主義融資框架質(zhì)量”的評(píng)分上得分較低。

作為金融行動(dòng)特別工作組（FATF/GAFI）的正式成員，2019年以來(lái)，巴西政府一直在加強(qiáng)針對(duì)洗錢和恐怖主義融資犯罪的監(jiān)管。

在巴西初創(chuàng)公司集中的行業(yè)中，金融科技行業(yè)因涉及新技術(shù)、新金融服務(wù)形態(tài)且用戶數(shù)量大，極易成為洗錢犯罪分子利用的目標(biāo)。因此，在進(jìn)軍巴西市場(chǎng)之前，金融科技企業(yè)需要認(rèn)真了解巴西反洗錢法規(guī)，并根據(jù)監(jiān)管要求，執(zhí)行反洗錢合規(guī)義務(wù)，保障經(jīng)營(yíng)和資金安全。

什么是洗錢？

洗錢，是指自然人或企業(yè)、組織將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢，在全球大部分國(guó)家法律中都被定性為是犯罪行為。

ADVANCE.AI最新推出的星鑒數(shù)字身份驗(yàn)證與風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，可以幫助經(jīng)營(yíng)巴西市場(chǎng)的銀行、金融機(jī)構(gòu)、出海金融科技企業(yè)落實(shí)反洗錢合規(guī)義務(wù)，提升金融機(jī)構(gòu)核驗(yàn)客戶真實(shí)身份、留存身份記錄、核驗(yàn)交易目的的工作效率，還可以幫助出海企業(yè)評(píng)估、判斷客戶資金來(lái)源或用途是否合法，保護(hù)銀行、金融機(jī)構(gòu)、出海企業(yè)不被洗錢犯罪分子利用。目前，已有來(lái)自東南亞、拉丁美洲、非洲等地區(qū)的頭部金融機(jī)構(gòu)、知名企業(yè)都在應(yīng)用ADVANCE.AI的星鑒數(shù)字身份驗(yàn)證與風(fēng)險(xiǎn)

ADVANCE.AI 成立于2016年，是領(lǐng)先的人工智能公司，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、反欺詐和流程自動(dòng)化等解決方案，已成功服務(wù)全球近千家知名企業(yè)客戶。 總部位于新加坡，并在全球如印尼、印度、菲律賓、馬來(lái)西亞和越南等設(shè)有本地客戶支持團(tuán)隊(duì)。隸屬于Advance Intelligence Group ，集團(tuán)業(yè)務(wù)覆蓋12個(gè)市場(chǎng)，擁有1500名員工，旗下企業(yè)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)共服務(wù)9大行業(yè)、超過(guò)700家企業(yè)客戶、10萬(wàn)家商戶和2000萬(wàn)消費(fèi)者。

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