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外媒:中國(guó)收緊購(gòu)匯監(jiān)管 違規(guī)者將進(jìn)“關(guān)注名單”
來源:參考消息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2017-01-04 13:30:23

  外媒稱,中國(guó)國(guó)家外匯管理局2016年12月31日晚間表示,近日對(duì)個(gè)人外匯信息申報(bào)管理進(jìn)行完善,細(xì)化申報(bào)內(nèi)容,強(qiáng)化銀行真實(shí)性、合規(guī)性審核責(zé)任,但不涉及個(gè)人外匯管理政策調(diào)整,個(gè)人年度購(gòu)匯便利化額度沒有變化。

  據(jù)路透社1月1日?qǐng)?bào)道,外管局網(wǎng)站刊登的答記者問稱,境內(nèi)個(gè)人憑有效身份證件進(jìn)行真實(shí)性購(gòu)匯需求申報(bào)后,直接在銀行辦理年度便利化額度之內(nèi)的購(gòu)匯;便利化額度之外的經(jīng)常項(xiàng)目購(gòu)匯,憑有交易金額的真實(shí)性證明材料辦理,不存在任何障礙。

  外管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,此次完善申報(bào)管理,包括細(xì)化申報(bào)內(nèi)容,明晰個(gè)人購(gòu)付匯應(yīng)遵循的規(guī)則和相應(yīng)的法律責(zé)任。

  此外,對(duì)個(gè)人申報(bào)進(jìn)行事中事后抽查并加大懲處力度。虛假申報(bào)、騙匯、欺詐、違規(guī)使用和非法轉(zhuǎn)移外匯資金等違法違規(guī)行為,將被列入“關(guān)注名單”,在未來一定時(shí)期內(nèi)限制或者禁止購(gòu)匯,依法納入個(gè)人信用記錄,予以行政處罰,進(jìn)行反洗錢調(diào)查,移送司法機(jī)關(guān)處理等。

  外管局指出,過去,中國(guó)國(guó)際收支個(gè)人購(gòu)匯中存在一些漏洞,致使部分違規(guī)、欺詐、洗錢等行為時(shí)有發(fā)生,包括利用經(jīng)常項(xiàng)目從事資本項(xiàng)目交易(比如海外購(gòu)房和投資等),還在一定程度上助長(zhǎng)了地下錢莊等違法行為,這擾亂了正常交易秩序,也對(duì)廣大遵守個(gè)人購(gòu)匯規(guī)定的居民形成了利益侵蝕。

  改進(jìn)個(gè)人購(gòu)匯事項(xiàng)申報(bào)統(tǒng)計(jì)后,外匯管理部門可據(jù)此加強(qiáng)事后核查,對(duì)有關(guān)違規(guī)違法行為加強(qiáng)管理和處置。

  報(bào)道稱,對(duì)于目前部分個(gè)人在境內(nèi)配置外幣資產(chǎn)或購(gòu)買外幣理財(cái)?shù)默F(xiàn)象,外管局負(fù)責(zé)人表示,個(gè)人在境內(nèi)配置外幣資產(chǎn)的選擇面較窄,只能持有外幣存款或購(gòu)買品種有限的外幣理財(cái)。

  目前主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體利率水平仍處于低位,歐、日實(shí)施“零利率”政策,美國(guó)的利率水平也較低,外幣存款利息和外幣理財(cái)收益率都明顯低于人民幣存款和理財(cái)。且國(guó)際匯市波動(dòng)頻繁,人民幣有效匯率基本穩(wěn)定,對(duì)美元匯率雙向波動(dòng),市場(chǎng)主體持有外幣資產(chǎn)的收益還面臨很大的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。

  相比之下,目前人民幣利率水平仍明顯高于其他主要貨幣,境內(nèi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品的收益率相對(duì)較高,產(chǎn)品種類非常豐富,能夠滿足市場(chǎng)主體多元化的資產(chǎn)配置需求。市場(chǎng)主體要樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),克服從眾心理,根據(jù)自身實(shí)際需要,謹(jǐn)慎理性投資。

  該負(fù)責(zé)人說:“從我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面、境內(nèi)外利差,以及人民幣匯率的長(zhǎng)期表現(xiàn)看,人民幣在全球貨幣體系中仍是穩(wěn)定的強(qiáng)勢(shì)貨幣,人民幣匯率有條件繼續(xù)在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定。”

  報(bào)道稱,近期人民幣匯率波動(dòng)頻頻、外匯儲(chǔ)備逼近3萬億美元關(guān)口,市場(chǎng)普遍擔(dān)心中國(guó)資本外流壓力或?qū)⒓哟蟆?duì)此,國(guó)家外管局有關(guān)負(fù)責(zé)人稍早表示,目前未發(fā)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人購(gòu)匯意愿激增,跨境資金流動(dòng)總體相對(duì)穩(wěn)定,仍有保持平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)。

  

標(biāo)簽: 違規(guī)者 中國(guó) 名單

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