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　　據(jù)彭博報(bào)道，不愿透露姓名知情人士稱(chēng)，中國(guó)官方通過(guò)模型、壓力測(cè)試和調(diào)研，對(duì)2017年人民幣匯率和資本外流情況做了預(yù)估和研判，并相應(yīng)準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案。

　　該知情人士表示，根據(jù)預(yù)案，如果需要，考慮對(duì)國(guó)有企業(yè)重新實(shí)行經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下按一定百分比強(qiáng)制結(jié)匯的措施。該措施將屬于臨時(shí)管理措施。

　　他還透露，中國(guó)金融監(jiān)管部門(mén)已經(jīng)鼓勵(lì)部分國(guó)有企業(yè)對(duì)經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下的外匯進(jìn)行結(jié)匯。根據(jù)預(yù)案，如果需要，中國(guó)2017年將減持部分美國(guó)國(guó)債，以維護(hù)人民幣匯率穩(wěn)定，減持規(guī)模取決于資本外逃和中國(guó)央行干預(yù)匯率的程度。

　　外匯局目前未對(duì)此作出回應(yīng)。

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　　 三條“灰色換匯”路徑封堵 外匯市場(chǎng)出清難題待解

　　2016年末，外管局出臺(tái)個(gè)人換匯從嚴(yán)管理新規(guī)，要求個(gè)人換匯資金不得用于境外買(mǎi)房、證券投資等尚未開(kāi)放的資本項(xiàng)目。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪了解到，在監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，“螞蟻搬家”、利用貿(mào)易公司轉(zhuǎn)移資金、地下錢(qián)莊匯出資金三種換匯路徑已經(jīng)很大程度被封堵。同時(shí)，外匯市場(chǎng)出清難題能否大幅緩解也引起業(yè)界關(guān)注。

　　封堵?lián)Q匯灰色路徑

　　一位熟悉民間換匯操作方法的人士透露，目前他們能使用的換匯灰色路徑，不外乎三種。

　　一是新型螞蟻搬家模式。即民間機(jī)構(gòu)先尋找眾多境外人士，在某個(gè)反洗錢(qián)監(jiān)管措施相對(duì)薄弱的國(guó)家商業(yè)銀行集中開(kāi)戶(hù)，然后組織家人盡可能多換匯，再以境外電商購(gòu)物付款等名義分散劃入這些境外人士的各個(gè)賬戶(hù)，采用螞蟻搬家的方式分期轉(zhuǎn)移資金，再通過(guò)資金歸集業(yè)務(wù)匯總到境內(nèi)個(gè)人指定的一個(gè)境外賬戶(hù)，這種做法往往呈現(xiàn)“高頻率、小額度”的特點(diǎn)，不易被監(jiān)管部門(mén)察覺(jué)。

　　二是通過(guò)設(shè)立貿(mào)易公司向外轉(zhuǎn)移資金。通常做法是先在香港設(shè)立一家窗口公司，先將商品賣(mài)給這個(gè)窗口公司，再由窗口公司賣(mài)給境外買(mǎi)家，由此窗口公司可以留存大量貿(mào)易資金，在境外換匯用于購(gòu)房或金融投資。

　　三是通過(guò)地下錢(qián)莊的操作模式，即境內(nèi)將人民幣款項(xiàng)匯入指定賬戶(hù)，其境外賬戶(hù)會(huì)存入相應(yīng)等值的外幣。

　　“坦白說(shuō)，目前這三種操作模式都漸行漸難，因?yàn)楸O(jiān)管部門(mén)已經(jīng)對(duì)這些換匯漏洞進(jìn)行從嚴(yán)監(jiān)管。”這位知情人士直言。

　　近期他的多位客戶(hù)通過(guò)上述“螞蟻搬家”模式向境外轉(zhuǎn)移資金用于購(gòu)房或金融投資時(shí)，就遇到外管局嚴(yán)厲監(jiān)管，甚至部分客戶(hù)家人被列入“黑名單”——取消兩年的10萬(wàn)美元換匯額度。后來(lái)他才知道，外管局通過(guò)專(zhuān)門(mén)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)相關(guān)賬戶(hù)的資金往來(lái)歸集跟蹤，發(fā)現(xiàn)這些人將換匯資金通過(guò)螞蟻搬家轉(zhuǎn)移出境的“行蹤”，比如多個(gè)家庭成員連續(xù)多日分別購(gòu)匯后，以跨境電商購(gòu)物名義將外匯匯給境外同一個(gè)人賬戶(hù)，再通過(guò)跟蹤賬戶(hù)資金流向，發(fā)現(xiàn)這筆資金最終歸集進(jìn)入了這個(gè)家庭某成員的境外賬戶(hù)用于海外購(gòu)房。

　　今年1月1日起，中國(guó)正式實(shí)施CRS(CommonReporting Standard，即共同申報(bào)準(zhǔn)則)，國(guó)家稅務(wù)局可以調(diào)查境外賬戶(hù)追繳各類(lèi)非法避稅、資金違規(guī)轉(zhuǎn)移境外等行為。

　　至于地下錢(qián)莊模式，上述知情人士直言目前地下錢(qián)莊日子相當(dāng)難過(guò)。

　　多位了解地下錢(qián)莊運(yùn)作現(xiàn)狀的業(yè)內(nèi)人士透露，目前很多地下錢(qián)莊都不會(huì)輕易“接單”。一方面是政府監(jiān)管趨嚴(yán)，讓他們不敢鋌而走險(xiǎn)，另一方面隨著人民幣兌美元匯率波動(dòng)，境外美元拆出方要求境內(nèi)換匯者需給予更多匯差補(bǔ)貼，補(bǔ)償持有人民幣的匯兌損失，這令地下?lián)Q匯操作成本日益增高，導(dǎo)致不少個(gè)人知難而退。

　　外匯市場(chǎng)出清難題“待解”

　　隨著個(gè)人購(gòu)匯監(jiān)管趨嚴(yán)，外匯市場(chǎng)出清難題能否大幅緩解，同樣成為金融業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的新焦點(diǎn)。

　　所謂外匯市場(chǎng)出清，主要是此前央行通過(guò)干預(yù)匯市、收縮中間價(jià)波動(dòng)區(qū)間、資本管制等措施“抬高”人民幣兌美元匯率，但此舉恰引發(fā)機(jī)構(gòu)個(gè)人逢高拋售人民幣換匯避險(xiǎn)的旺盛需求——尤其在美元加息預(yù)期升溫引發(fā)人民幣貶值壓力的情況下，大量購(gòu)匯需求不斷涌現(xiàn)卻得不到滿(mǎn)足(主要是資本管制措施)，進(jìn)而導(dǎo)致人民幣市場(chǎng)始終存在一股強(qiáng)大的購(gòu)匯買(mǎi)盤(pán)，拖累人民幣匯率。

　　在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，隨著換匯監(jiān)管從嚴(yán)，某些基于海外置業(yè)購(gòu)房或金融投資目的的換匯需求自然“褪去”，有助于緩解外匯市場(chǎng)出清壓力。不過(guò)，此舉效果可能有限——究其原因，這項(xiàng)政策出臺(tái)的初衷，是為了遏制換匯環(huán)節(jié)的操作漏洞，杜絕個(gè)人利用經(jīng)常項(xiàng)目從事資本項(xiàng)目交易(比如海外購(gòu)房和投資等)，不會(huì)對(duì)正常的對(duì)外貿(mào)易投資換匯行為與企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理構(gòu)成沖擊。

　　“畢竟，利用經(jīng)常項(xiàng)目從事資本項(xiàng)目交易的換匯行為，占整個(gè)換匯需求的很小比重。”多位銀行外匯業(yè)務(wù)人士直言。

　　在他們看來(lái)，要徹底解決外匯市場(chǎng)出清難題，主要有兩種方式，一是通過(guò)匯市干預(yù)行為扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)看跌人民幣的預(yù)期，但這可能消耗大量外匯儲(chǔ)備且無(wú)功而返，二是有步驟地?cái)U(kuò)大人民幣波動(dòng)區(qū)間，盡早釋放人民幣貶值壓力同時(shí)令人民幣達(dá)到市場(chǎng)認(rèn)可的合理均衡匯率，到時(shí)外匯市場(chǎng)出清難題也能不攻自破。(來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)

　　(原標(biāo)題：外媒：中國(guó)已備匯率風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案 或強(qiáng)制結(jié)匯減持美債)