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針對違規資金流出開展非現場檢查

外匯局重申防范跨境資金流動風險

人民幣貶值壓力仍未徹底緩解，跨境資金流出壓力仍存。在這樣的背景下，國家外匯管理局綜合司副司長徐衛剛22日在新聞發布會上表示，外匯局繼續嚴厲打擊外匯違法違規活動，防范跨境資金流動風險。據他透露，今年前8月，共查處外匯違規案件1100多起，處行政罰款逾1.9億元。

徐衛剛表示，外匯局一是組織開展金融機構專項檢查。2016年前8個月，共查處金融機構違規案件504起，共處罰款3239.7萬元。二是嚴厲打擊地下錢莊等違法違規行為。2016年前8個月，聯合公安部門破獲或正在偵辦的地下錢莊案件共36起，非法買賣外匯案件20起，共搗毀窩點226個，批捕298人。

而據外匯局管理檢查司司長張生會介紹，上半年，外匯局開展了兩期非現場檢查，主要是針對違規資金流出的，共查實2335條線索存在涉嫌違規問題，涉及資金84億多美元。目前，對于這些案件基本上都進行了處理，還有一些正在處理當中。

當前人民幣匯率波動加劇，跨境資金流動的風險正在上升，而外匯局也再次表態要加強對相關業務的真實性審核，維持收支平衡。張生會表示，一段時間以來，外匯檢查工作一直把真實性審核作為工作的著力點和中心環節，強調交易的真實性以及與外匯收支的一致性。圍繞以上方面，外匯局對銀行的展業履職情況加大了檢查力度，提出了相關要求。

外匯局資本項目管理司司長郭松在回答《經濟參考報》記者提問時表示，外匯局支持正常合規的跨境并購和中概股回歸，并在這個過程中維護國際收支的平衡。“從外匯局的角度來說，還是堅持實需原則，你有真實需要，你需要支付對價,我們還是支持的。但我們的確要防止以套利為目的的所謂的中概股的回歸。”郭松表示。

外匯局經常項目管理司司長杜鵬則表示，今年以來，外匯局繼續開展貨物貿易專項核查，針對貿易進出口、收付匯業務量較大及增長較快地區，全面核查分析包括虛假貿易在內的跨境資金流動異常情況，同時也加強與海關、稅務等有關部門的密切配合，實現了數據共享、信息共享、執法互助和執法互認。“從核查情況看，目前沒有發現有異常資金大規模流出或流入的情況。”他說。

外匯局日前公布的最新數據顯示，2016年8月，銀行結匯1257億美元，售匯1352億美元，結售匯逆差95億美元。8月結售匯逆差環比7月大幅下跌70%，也是2015年7月以來月度最低值。在結售匯逆差有所收窄的同時，8月銀行代客遠期結匯簽約規模總額僅為62億美元。業內人士分析稱，這表明目前境內絕大部分出口企業仍預期人民幣目前的低位震蕩格局是暫時現象，未來貶值風險遠大于升值可能。實際上，最近一段時間，境內企業和居民加快配置外幣資產的態勢較為明顯。

外匯局國際收支司司長王春英在發布會上表示，人民幣匯率實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣、有管理的浮動制度。在可預見的未來，加大參考一籃子匯率的力度，保持一籃子匯率的基本穩定，是人民幣匯率形成機制的主基調?？傮w看，人民幣加入SDR后，跨境資金流動的雙向波動趨勢會更加明顯，但規模并不會顯著放大。綜合各方面因素，中國的跨境資金流動有條件繼續保持在合理均衡、總體穩定的范圍內。