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據(jù)路透社援引一位了解情況的消息人士表示，意大利央行正對中國銀行[1.19%資金研報]意大利辦公室展開現(xiàn)場檢查。該行正面臨協(xié)助將不法資金從意大利轉(zhuǎn)移至中國的指控。

意大利檢察官正尋求讓297名嫌疑人和中行米蘭分行出庭受審，這些嫌疑人多數(shù)為中國人。他們涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(51.2億美元)走私至中國。

路透看到的一份檢察官文件顯示，這項名為“金錢河”的調(diào)查重點是中國銀行與現(xiàn)已停業(yè)的中國轉(zhuǎn)賬服務(wù)公司Money2Money之間的關(guān)系。Money2Money曾在意大利到中國的轉(zhuǎn)賬服務(wù)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。

消息人士稱，佛羅倫薩的司法調(diào)查引發(fā)了這次在幾天前啟動的監(jiān)督檢查，目前檢查還在繼續(xù)。不過中行否認(rèn)二者之間有聯(lián)系。

中行證實正接受檢查，“中國銀行正在與意大利監(jiān)管當(dāng)局充分配合，”該行在發(fā)給路透的書面回應(yīng)中稱。

中國銀行表示，這次檢查是例行程序，每隔三到五年會有一次，覆蓋該行的所有業(yè)務(wù)與管理領(lǐng)域。

“它與M2M(Money2Money)問題沒有關(guān)系，”中國銀行表示。由于這次檢查仍在進(jìn)行，該行拒絕透露更多細(xì)節(jié)。

意大利央行拒絕評論，表示監(jiān)管活動保密。

意大利檢方在請求起訴書中指控，數(shù)以十億美元計的資金被匯往中國，并被化整為零以逃避監(jiān)測，這些資金涉及一系列非法活動，包括偽造、剝削非法勞工和逃稅等犯罪所得。

檢方稱其中22億歐元是通過中國銀行米蘭分支轉(zhuǎn)出的。

中國銀行否認(rèn)有任何不當(dāng)行為。

意大利央行對路透表示，2011年旗下的金融情報部門對中國銀行的意大利辦事處進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，并對兩名銀行職員處以罰款，因“未匯報可疑交易”。

中國銀行表示，該行對此立即提出了上訴，該案仍然懸而未決。