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5名通過“擺賬”實施詐騙的疑犯在深圳被提起公訴

新快報訊 記者付玉良 通訊員孟廣軍報道 如果有人告訴你,他有能力將500億歐元打到你賬上,供你憑此存單到海外銀行融資貸款,短期內可獲得巨額利潤,但要求你支付數百萬到上千萬元人民幣的“擺賬”費用,你信嗎?

這種天方夜譚式的金錢致富神話,竟讓不少人信以為真。日前,深圳市人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪,對5名通過“擺賬”詐騙者提起公訴,此案在深圳中院開庭審理。

幾百萬幾百萬地匯款

換來11張假歐元存單

所謂“擺賬”,就是由需求方提供一筆“銀行費用”,而供應方則將約定的巨額資金注入雙方商定的賬戶一段時間,作為需求方的“形象資金”,供其證明實力。

2013年6月,女老板吳某雯經人介紹,認識了自稱“武漢市反貪局副局長”的楊某和自稱“空軍作戰處處長、軍委深圳工作站將軍”的陳某明。兩人聲稱,可以為吳某雯的香港公司開設離岸賬戶,并存入500億歐元的國家資金,吳某雯可憑存單到海外銀行融資貸款,但條件是需要支付“銀行費用”3000萬元人民幣。

吳某雯信以為真,商定雙方合作,利潤均分。吳某雯于是轉給楊某165萬元人民幣,作為“前期活動費用”。

之后,吳某雯找到認識多年的“干姐姐”胡某秀,說自己有“擺賬”的能力,投資500萬元人民幣,即可在短期內獲利3億美元。

兩人隨后簽訂了合作協議,約定由胡某秀支付500萬元人民幣的“擺賬”手續費,吳某雯則劃撥10億—30億歐元的資金到胡某秀賬戶用于理財,所得利潤雙方均分。

第二天,胡某秀即匯款500萬元人民幣到吳某雯賬戶上。吳某雯當天就將其中300萬元轉給了上家楊某。

后來,楊某、陳某明給了吳某雯11張50億歐元的“存單”。案發后,相關部門鑒定,這些歐元存單都是偽造的。

在金融圈混了多年的研究生也栽了

據了解,吳某雯是碩士研究生,有多年金融工作經驗。但在“擺賬”圈子里,她既是受騙者,也是推銷人。

在向“干姐姐”胡某秀推銷的同時,她認識了被害人邱某某,并用同樣的方法,說服邱某某拿出1000萬元人民幣作為辦理銀行保函的費用。吳某雯隨即將這筆錢匯給了上家楊某。

而吳某雯的“干姐姐”胡某秀也不是等閑之輩。她轉給吳某雯的500萬元,也不是自己的錢,而是用同樣的收費從葛某手中拿到的。

葛某先認識了“美國AMA基金公司中國區聯絡人、代理人”陳某隆,支付費用560萬元人民幣,以求獲得70億美元。

后陳某隆又結識了胡某秀,將其介紹給葛某。胡某秀謊稱只要葛某提供銀行運作費1000萬元人民幣,她就可以在10日內融資3億美元到倫敦匯豐銀行葛某名下。

結果葛某又拿出1100萬元人民幣,胡某秀得到了1000萬元,其中的500萬元,被胡某秀匯給吳某雯,作為自己的“擺賬”費用。

最終,葛某與邱某某分別被騙1660萬元和1000萬元。

“這是一種新型的詐騙犯罪。犯罪嫌疑人利用當今社會不少人求富心切的心理,虛構出一個快速發橫財的天方夜譚,而且為自己編造出一些高大上的身份,讓被害人相信自己很有背景,可以調動大量的資金。偽造的存款單據和像模像樣的合同文件,也是他們的重要道具。”

——深圳市檢察院主任檢察官李榮斌分析為何疑犯能輕易得手

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