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　　犯罪嫌疑人持假臨時身份證辦理銀行卡。

　　嫌犯許某開辦的4張銀行卡。

　　近期，浙江的包先生遇見了一起怪事。5000萬資金剛剛存入銀行，銀行卡還在自己手里，也沒開通網銀，卡里的錢卻“不翼而飛”。

　　5000萬存款“不翼而飛”

　　山東濟南平陰縣警方日前接到浙江人包某報案稱，4月10日他往濟南平陰信用社的銀行卡內存入了5000萬元，可是11日一早卻發現錢沒有了。存款怎么會憑空消失？包某為何突然往銀行卡里存入這么大一筆款子？

　　警方了解到，包某一次性存入這么多錢是為了完成“銀行沖量”。一些銀行為了完成存款任務，就吸引儲戶做沖量存款，而像包某這些提供存款的人可以從中獲得比較高的返利。4月9日，包某接到了“客戶”許某的5000萬元的“沖量”任務，隨后將錢款存入銀行的。

　　許某來自上海，曾經因汽車租賃詐騙被判刑。2015年初，一次偶然的機會，許某接觸到了“銀行沖量”業務，便動起了歪心思。4月9日，犯罪嫌疑人許某通過中介聯系到包某，告訴他信用社需要5000萬元存款，讓包某在4月10日從浙江紹興直接把錢存入他們在平陰信用社開的4張銀行卡上。

　　嫌犯持假臨時身份證辦卡

　　警方介紹，為了取得包某的信任，犯罪嫌疑人許某先讓包某存了一筆小額的500萬沖量，后又存了一次4000萬。這兩次存款時，包某都在第二天順利地取走了本金，并且得到了返利。于是，許某取得了包某的信任。這次存入5000萬時，一切也與以往相同，唯一不同的是次日早晨，5000萬“不翼而飛”了。

　　在案件偵辦過程中，包某回憶起一個細節，在這幾次進行“銀行沖量”前，由于要在指定銀行開新卡，原本是需要包某從浙江前往濟南辦卡的，但犯罪嫌疑人許某通過中介告訴包某，他在平陰信用社有關系，只需要包某的身份證掃描件便可開新卡。由于當時沒有時間前往濟南，再加上中介也是老熟人，包某答應將自己和家人的4張身份證掃描件發給對方。

　　殊不知，犯罪嫌疑人許某利用包某傳來的身份證掃描件，在網上辦理了4張假的臨時身份證，并拿著假證去銀行開卡。由于臨時身份證沒有磁片信息，銀行的柜臺工作人員只能用手動輸入身份證號，通過畫面核對身份證信息，許某因此規避了銀行的核查過程。

　　犯罪嫌疑人許某辦好4張銀行卡后，將銀行卡進行了復制，之后將銀行卡原件寄給了包某。受害人收到銀行卡后查詢發現，這幾張銀行卡沒有開通網銀，也沒有開通手機銀行，便以為卡在手里就是安全的。

　　警方介紹，只要銀行卡沒有修改密碼，犯罪嫌疑人拿著復制的銀行卡可以隨時取錢。

　　警方抓獲8名嫌犯

　　犯罪嫌疑人許某通過中介接觸到包某后，就啟動了自己的詐騙計劃。他第一次的500萬銀行沖量只是為了讓包某放松警惕。他讓包某又存入4000萬銀行沖量，卻因同伙操作上的原因導致4000萬元無法取出，無奈之下許某只能將本金和返利給了包某。

　　這次交易失敗后，犯罪嫌疑人許某決定“最后一搏”。為此，犯罪嫌疑人許某精心設計了一套詐騙方案。首先要做的是尋找到能夠及時到賬、可以大額交易的POS機。對克隆卡來說，這是唯一可以迅速把巨額資金轉移的方式。

　　警方介紹，犯罪嫌疑人通過POS機套現圈的朋友，幾經輾轉聯系到了河南籍的幾個有大額及時到賬的POS機機主。隨后，犯罪嫌疑人許某還安排了同伙前往澳門，計劃從POS機上把錢轉給澳門賭場控制的國內賬戶。

　　經過長期摸排調查，當地警方最終鎖定了藏身在廣東珠海的犯罪嫌疑人許某。4月30日，警方在珠海將許某抓獲。經調查，5000萬資金中，有一部分已流進了澳門賭場。目前，共抓獲8名犯罪嫌疑人，成功追繳贓款3550萬元，案件還在進一步偵辦中。

　　提示

　　銀行卡信息要保管好

　　沒開網銀不代表就可高枕無憂，銀行卡主人身份信息要保管好，提高警惕防止被盜：

　　1.最好開通銀行卡短信提醒功能；

　　2.不能讓銀行卡在POS機以外的卡槽二次刷卡；

　　3.輸入密碼時不僅要注意遮擋，而且要注意輸入密碼鍵盤是否直接連接POS機；

　　4.飯館就餐時，不要讓服務員拿著你的銀行卡，應自己去結賬；

　　5.不要隨便透露銀行卡信息，也不要輕易將銀行卡借給他人。

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