久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

伊世頓3人因操縱期貨市場被捕 哥倆境外遙控“釣”走20億
來源:北京晚報 發布時間:2015-11-02 15:16:03

  經過3個多月縝密偵查,公安部指揮上海公安機關成功偵破一起特大操縱期貨市場犯罪案。此案以貿易公司為掩護,境外遙控指揮、境內實施交易,作案手段隱蔽、非法獲利巨大。伊世頓國際貿易有限公司總經理高燕和業務拓展經理梁澤中、華鑫期貨公司技術總監金文獻等犯罪嫌疑人已被批準逮捕,涉案資金已被警方凍結。

  “借”31個期貨賬戶交易

  前列,該公司賬戶組平均下單速度達每0.03秒一筆,一秒內最多下單31筆,且成交價格與市場行情的偏離度顯著高于其他程序化交易者。以6月26日的中證500主力合約為例,該公司賬戶組的賣開量占市場總賣出量30%以上的次數達400余次;以秒為單位計算,伊世頓賬戶組的賣開成交量在全市場中位列第一的次數為1200余次;其賣開成交價格與市場行情的偏離度為當日程序化交易者前5名平均值的2倍多。據統計,僅6月初至7月初,該公司賬戶組凈盈利就達5億余元人民幣。

  “地下錢莊”轉移獲利出境

  監管機構認為,伊世頓公司的期貨交易行為擴大了日內交易價格波幅,與市場價格走勢存在關聯性,影響了當時的市場交易價格和正常交易秩序。公安機關認為,伊世頓公司異常交易行為符合操縱股指期貨市場的特征,涉嫌操縱期貨市場犯罪。

  警方偵查還表明,高燕將巨額非法獲利中的近2億元人民幣通過另案處理的邱某經營的“地下錢莊”轉移出境,交給安東等境外人員。今年1月,高燕受扎亞指使,給華鑫期貨公司技術總監、47歲的浙江義烏男子金文獻100多萬元人民幣作為好處費。金文獻在全面負責伊世頓公司與交易所、期貨商的對接工作中,隱瞞伊世頓公司實際控制的期貨賬戶數量,并協助伊世頓公司對高頻程序化交易軟件進行技術偽裝,進而違規進場交易。金文獻還使用其銀行賬戶幫助伊世頓公司轉移資金。目前,此案正在進一步偵辦中。

  “借”31個期貨賬戶交易

  專案組查明,伊世頓公司系外籍人員Georgy Zarya(音譯扎亞)、Anton Murashov(音譯安東)在香港各自注冊成立一家公司后,于2012年9月用兩家香港公司名義,在江蘇省張家港保稅區以美元出資注冊成立的貿易公司。扎亞為伊世頓公司法定代表人,安東負責技術管理。兩人在公司成立前分別供職于歐洲的投資銀行和期貨公司,從事證券期貨交易工作。

  據從境外緝拿歸案的34歲江蘇南通女子高燕等人交代,受扎亞、安東指使,為規避中國金融期貨交易所相關規定的限制,他們先后向親友借來個人或特殊法人期貨賬戶31個,供伊世頓公司組成賬戶組進行交易。伊世頓公司以貿易公司為名,隱瞞實際控制的期貨賬戶數量,以50萬美元注冊資本金以及他人出借的360萬元人民幣作為初始資金,在中國參與股指期貨交易。

  遠程操控交易獲利20億

  高燕等人還交代,安東及其境外技術團隊設計研發出一套高頻程序化交易軟件,遠程植入伊世頓公司托管在中國金融期貨交易所的服務器,以此操控、管理伊世頓賬戶組的交易行為。伊世頓賬戶組通過高頻程序化交易軟件自動批量下單、快速下單,申報價格明顯偏離市場最新價格,實現包括自買自賣(成交量達8110手、113億元人民幣)在內的大量交易,利用保證金杠桿比例等交易規則,以較小的資金投入反復開倉、平倉,使盈利在短期內快速放大,非法獲利高達20多億元人民幣。

  辦案民警稱,今年6月初至7月初,證券期貨市場大幅波動,伊世頓公司在交易滬深300、中證500、上證50等股指期貨合約過程中,賣出開倉、買入開倉量在全市場中位。(林靖)

  更多精彩資訊>>>

標簽: 人因 伊世頓

猜你喜歡

北京冬奧會帶旺冰雪旅游 春節帶娃出行更普遍

2月6日,攜程發布的《2022年春節旅游總結報告》顯示,農歷初五、初六為今年春節假期返程高峰期;在春...更多

2022-02-07 13:40:00

試圖低調?知網降價不等于知錯就改

12月22日,網友登錄時發現,中國知網已大幅下調碩博士學位論文下載價格。碩士論文由15元 本降至7 ...更多

2021-12-23 08:58:44

蓮花健康股東潤通貳號擬減持不超過3%公司股份 系

11月30日晚間,蓮花健康(600186)發布公告稱,公司股東深圳市潤通貳號投資企業(有限合伙)(以下簡稱潤...更多

2021-11-30 21:17:41

馮小剛電影公社發生工商變更 原股東華誼兄弟(天

近日,海南觀瀾湖華誼馮小剛文化旅游實業有限公司發生工商變更,原股東華誼兄弟(天津)實景娛樂有限...更多

2021-10-27 16:29:44

2021年國慶假期前4天銀聯網絡交易金額達1.55萬億

10月6日,據銀聯發布的數據顯示,2021年國慶假期前4天(10月1日-4日)銀聯網絡的交易金額達到1 55萬...更多

2021-10-09 13:23:06

利安隆“聯姻”康泰股份過關 兩大問題需進一步落

為了助力公司進軍潤滑油添加劑市場,去年12月以來利安隆(300596)籌劃收購錦州康泰潤滑油添加劑股份...更多

2021-09-23 22:08:17

特寶生物核心技術人員王世媛離職 不再擔任公司任

9月10日晚間,特寶生物(688278)披露公告稱,公司核心技術人員王世媛因個人原因申請辭去相關職務,離...更多

2021-09-13 15:40:09

廣東:文物風險保障金額達49.5億元 有效提高安全

8月30日,為建立健全革命文物安全長效機制,有效提高革命文物保護單位的安全防護水平,省文化和旅游...更多

2021-09-01 08:19:45

未成年網游時間從3小時壓縮到1小時 網游該收割還

為了防止未成年人網游成癮,國家相關部門向網游企業提出了最新的官方要求。8月30日,根據國家新聞出...更多

2021-08-31 14:13:15

回購期限已過半 天創時尚尚未通過集中競價方式回

8月20日晚間,天創時尚(603608)發布公告稱,公司曾于2021年2月22日召開第三屆董事會第二十四次會議...更多

2021-08-23 15:16:55