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【中原經濟網訊】近年來，興業銀行鄭州分行以“科技興行”戰略為引領，在數字化轉型中不斷強化科技創新，切實守護金融消費者合法權益。近日，河南省公示金融科技創新監管工具新一批創新應用項目名單，該分行的“基于機器學習技術的賬戶安全管理服務”項目成功入選。

該項目以提升賬戶安全管理準確性、降低賬戶風險為目標，以銀行卡轉售、互聯網賭博、非法集資等犯罪行為風險特征，借助機器學習、大數據技術構建風險模型，精準識別網絡賭博、電信詐騙等利用銀行賬戶實施的犯罪行為。

比如，犯罪分子通常利用非法獲取的銀行卡，在非開戶地區、邊遠或境外地區，通過夜間小額轉入轉出試探銀行卡管控情況，然后再實施大額犯罪活動。該項目通過對賬戶開立、業務辦理、資金流向、關聯關系等流程的監測，對有風險特征的賬戶及時預警、控制，阻斷涉案資金轉移路徑，避免客戶資金損失，保障客戶資金安全。

精準識別防風險，科技賦能惠民生。該分行將在監管部門的指導和幫助下，充分發揮金融科技創新監管工具創新引領作用，創新運用新一代信息技術，為群眾辦實事，切實提升金融惠民利企、服務實體經濟的能力。(杜紅濤)