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(資料圖片)

河南經(jīng)濟報 記者 鄭浩 通訊員 劉世超

近日，中原銀行平原示范區(qū)支行發(fā)揮警銀協(xié)作機制，積極配合公安機關(guān)成功抓獲3名網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案嫌疑人，全力守護好老百姓的“錢袋子”。此次配合反詐中心成功抓獲涉案嫌疑人，是中原銀行新鄉(xiāng)分行落實總行強化銀行賬戶風險管理機制，采取“嚴防、嚴控”各現(xiàn)措施，不斷堅持學習風險案例，保持較強反詐敏感意識的結(jié)果。

當日上午12點左右，一名男性客戶李某及一名女性客戶包某先后至中原銀行平原示范區(qū)支行廳堂辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，支取金額均為49000。大堂經(jīng)理葛慶蘋發(fā)覺該兩位客戶均為上日久懸銷戶再新開卡客戶(非柜面限制均為1000)，支取金額相同，且與上日另一緊急止付賬戶操作極為相似，立即高度警覺，隨后馬上聯(lián)系柜臺排查該兩個賬戶。授權(quán)柜員婁靖宇查詢后發(fā)現(xiàn)兩個賬戶均有小額測試、均有49000元進賬，且交易對手均為上日緊急止付客戶周某，會計主管迅速將情況逐級上報后，并示意客戶經(jīng)理穩(wěn)住客戶。同時柜員王文娟借“管庫員上樓吃午飯”為由拖延時間并消除客戶疑慮。廳堂、柜臺人員內(nèi)外配合，時刻緊盯客戶舉動，并隨時給反詐警官報告嫌疑人動向。在支行人員共同努力下，成功穩(wěn)住客戶，13時平原分局警官到達支行，迅速將廳堂2名嫌疑人帶走調(diào)查。經(jīng)轄區(qū)警方核實，李某、包某、周某3人均涉嫌買賣銀行卡及網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，截至當日下午該3名嫌疑人均被抓獲，公安分局繼續(xù)順藤摸瓜，又深挖并抓獲團伙人員3名，該團伙利用USDT虛擬幣借助賭博平臺進行洗錢，該案件正在進一步辦理中。同時該支行反詐工作中展現(xiàn)的高度配合和敏感度獲得平原分局等有關(guān)部門的高度認可。

下一步，中原銀行新鄉(xiāng)分行將深入貫徹總行新理念新文化，圍繞“建設(shè)美好金融，服務(wù)美好社會，做中原人民最信賴的銀行”的發(fā)展景愿，堅持“服務(wù)戰(zhàn)略、服務(wù)實體、服務(wù)企業(yè)、服務(wù)人民”的戰(zhàn)略方向，繼續(xù)強化日常賬戶管理培訓，優(yōu)化賬戶服務(wù)的同時，加強反詐風險意識，嚴格執(zhí)行賬戶分類分級管理，進一步履行金融機構(gòu)的社會責任和義務(wù)，展現(xiàn)中原銀行的社會擔當。