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又有三方支付機構領到大額罰單!依據中國人民銀行營業管理部、廣州分行近日披露的行政處罰信息，嘉聯支付廣州分公司、易聯支付、恒信通信、聯動優勢4家持牌支付機構被罰，其中聯動優勢被罰761萬元，恒信通信被罰302萬元。

具體看，聯動優勢電子商務有限公司(下稱“聯動優勢”)因存在未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送可疑交易報告、未按規定履行客戶身份資料及交易記錄保存義務、為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易的違法違規行為，中國人民銀行營業管理部對其處以761萬元罰款。

時任聯動優勢執行董事及反洗錢工作組組長高章鵬、總裁及反洗錢工作組組長黃蓉，對聯動優勢上述違法違規行為負有責任，中國人民銀行營業管理部對其分別處以罰款9.8萬元和8.3萬元。

北京恒信通電信服務有限公司(下稱“恒信通信”)因存在未按規定簽訂銀行卡受理協議、未按規定留存特約商戶入網材料、未落實特約商戶檢查責任、未建立落實商戶培訓制度、交易結算管理不規范、存在超范圍經營情況的違法違規行為，中國人民銀行營業管理部對其給予警告并處以302萬元罰款。

時任恒信通信副總經理常英杰，因對恒信通信交易結算管理不規范的違法行為負有直接責任，中國人民銀行營業管理部對其處以5萬元罰款。

此外，嘉聯支付有限公司廣州分公司因存在未按規定保管特約商戶身份資料、未按規定設置發送收單交易信息的違法違規行為，中國人民銀行廣州分行對其處以24萬元罰款。

易聯支付有限公司(下稱“易聯支付”)因存在未按照規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告的違法違規行為，中國人民銀行廣州分行對其處以257萬元罰款。

時任易聯支付董事長兼總經理譚威強，因對易聯支付上述違法行為直接負責，中國人民銀行廣州分行對其處以9.5萬元罰款。