7月5日,津通報關(837231)發公告稱,根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第三屆董事會第十次會議于2023年07月05日審議并通過《關于提名陳彤為董事候選人議案》、《關于提名高健為董事長、總經理候選人議案》、《關于提名陳彤為董事會秘書候選人議案》;公司第三屆監事會第五次會議于2023年07月05日審議并通過《關于提名魏彥為監事候選人議案》。
任命魏彥為公司監事,任職期限至第三屆監事會屆滿,本次任免尚需提交2023年第五次臨時股東大會審議,自相關議案審議通過之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信聯合懲戒對象。
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任命陳彤為公司董事,任職期限至第三屆董事會屆滿,本次任免尚需提交2023年第五次臨時股東大會審議,自相關議案審議通過之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信聯合懲戒對象。
任命高健為公司董事長,任職期限至第三屆董事會屆滿,自2023年7月5日起生效。上述任命人員持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信聯合懲戒對象。
任命高健為公司總經理,任職期限至第三屆董事會屆滿,自2023年7月5日起生效。上述任命人員持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信聯合懲戒對象。
任命陳彤為公司董事會秘書,任職期限至第三屆董事會屆滿,自2023年7月5日起生效。上述任命人員持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信聯合懲戒對象。
據了解,原董事李洪運因個人原因申請辭去公司董事職務,根據按照《公司法》及《公司章程》的有關規定,董事會審議選舉陳彤為新任董事。
原董事長李洪運因個人原因申請辭去公司董事長職務,根據按照《公司法》及《公司章程》的有關規定,董事會審議選舉高健為新任董事長。
原董事會秘書李洪運因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務,根據按照《公司法》及《公司章程》的有關規定,董事會審議選舉陳彤為新任董事會秘書。
原總經理李洪運因個人原因申請辭去公司總經理職務,根據按照《公司法》及《公司章程》的有關規定,董事會審議選舉高健為新任總經理。
原職工代表監事陳彤因個人原因申請辭去公司職工代表監事,根據按照《公司法》及《公司章程》的有關規定,監事會審議選舉魏彥為新任監事。
公司新任董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。
此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相關規定,保證公司董事會人數符合公司章程的要求,未對公司生產、經營產生任何不利影響,符合公司治理的要求。
公司披露2022年年度報告顯示,2022年歸屬于掛牌公司股東的凈利潤887,365.57元,同比減少75.84%。
資料顯示,津通報關主要面向京津冀地區的進出口企業和代理公司,從事以海港和空港、自貿區、海關特殊監管區域為中心的代理報關業務及由此延伸的物流輔助、運輸、倉儲等綜合報關物流代理服務。