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據(jù)“深圳發(fā)布”微信公眾號7日消息，經(jīng)初步查實，“深房理”涉嫌房產(chǎn)眾籌和代持、違規(guī)套取信貸資金進入房地產(chǎn)市場、虛假廣告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國家機關公文、非法集資等多項違法違規(guī)問題。此外，部分中介涉嫌為“深房理”違法炒房提供便利。目前，有關責任單位和人員已被依法依規(guī)啟動問責和處罰，2名犯罪嫌疑人被逮捕，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

七部門聯(lián)合查處“深房理”案件

據(jù)介紹，2021年4月初，網(wǎng)民公開舉報“深房理”違法違規(guī)炒房，引發(fā)社會廣泛關注。深圳市住房和建設局、公安局、市場監(jiān)督管理局、地方金融監(jiān)管局、互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、人民銀行深圳市中心支行和深圳銀保監(jiān)局等七部門立即成立聯(lián)合調查處理工作組，迅速對舉報反映的“深房理”問題全面調查，嚴肅處理。

“深房理”在新浪微博上認證為“房產(chǎn)專家”，其微博賬號關注量達146萬人，會員逾3000人。“深房理”公開宣揚“上班無用論”“人人皆可買房，直到財務自由”等吸引吸納會員，向會員承諾房產(chǎn)升值收益，重點炒作深圳市部分熱點樓盤。“深房理”違背公序良俗，教唆會員以“假結婚”的方式規(guī)避購房政策;以資金互助的名義，向不特定對象募集資金，并承諾保底，涉嫌非法集資。此外，還存在涉嫌騙取信貸資金、虛假廣告宣傳等多項違法違規(guī)行為。

已有5人涉嫌違法犯罪被采取刑事強制措施

深圳銀保監(jiān)局組織銀行開展全面排查和監(jiān)管核查，已查明“深房理”相關人員涉嫌偽造國家機關公文、提供虛假資料套取貸款，以多次轉賬、化整為零、提現(xiàn)等方式規(guī)避資金流向監(jiān)控等擾亂金融市場秩序的行為，共涉及住房按揭貸款、經(jīng)營貸和消費貸等不同類別，問題貸款金額合計10.64億元，其中，涉及經(jīng)營貸3.80億元。

對于已查實的問題貸款，深圳銀保監(jiān)局已責成相關銀行提前收回。對于涉嫌違規(guī)的銀行和責任人員，已依法啟動行政處罰程序。通過定期滾動排查和監(jiān)督檢查，進一步壓實銀行涉房貸款實質審查責任，嚴防信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領域。

此外，深圳市地方金融監(jiān)管局對小貸行業(yè)、融擔行業(yè)開展了涉房貸款、擔保業(yè)務排查，下發(fā)監(jiān)管通知，要求小貸、融擔公司加強業(yè)務審核，依法合規(guī)經(jīng)營。重點約談了14家小貸、融擔公司，對6家公司開展了現(xiàn)場檢查，并對6家公司下發(fā)了監(jiān)管函，要求其暫停涉房等違規(guī)業(yè)務，按期整改。

對于“深房理”案件中涉嫌犯罪的相關人員，目前公安機關已依法逮捕2人，刑事拘留3人。案件正在進一步偵辦中。

深圳市地方金融監(jiān)管局聯(lián)合深圳銀保監(jiān)局、人民銀行深圳市中心支行、深圳市住房和建設局等部門就“深房理”涉嫌非法集資開展現(xiàn)場調查，后續(xù)將依法依規(guī)推進處置和處罰工作。

據(jù)深圳市市場監(jiān)管局介紹，“深房理”在新浪微博和微信公眾號等，發(fā)布虛假廣告、虛構買房案例，以不實宣傳吸引會員，違反了《中華人民共和國廣告法》的相關規(guī)定，嚴重違背中央“房住不炒”精神 ，且造成極其嚴重的社會影響，該局依法對其處以200萬元罰款的頂格處罰，目前該項行政處罰已執(zhí)行完畢。

深圳市稅務局介紹，目前已對“深房理”立案檢查，經(jīng)查存在隱瞞收入涉嫌偷逃稅款問題。稅務稽查部門致力于維護市場經(jīng)濟秩序，優(yōu)化營商環(huán)境，將依法依規(guī)嚴厲查處“深房理”偷逃稅款的違法行為。

44名中介為違規(guī)炒房提供便利被納入“黑名單”

據(jù)深圳市住房和建設局介紹，現(xiàn)已查明“深房理”案件中有119人參與房產(chǎn)代持或眾籌，按照規(guī)定，對上述人員3年內停止其在深圳市購買商品住房、租購公共住房及公積金貸款的資格。

“深房理”會員中有44人為深圳市持牌房地產(chǎn)中介人員，市住房和建設局已采取停止網(wǎng)簽權限、納入行業(yè)黑名單等措施。

金融監(jiān)管部門已梳理出協(xié)助違規(guī)套取信貸資金的中介機構和人員名單，將其列入銀行限制合作名單。同時，加強聯(lián)合懲戒，將企業(yè)和個人提供虛假申貸資料、違規(guī)挪用經(jīng)營用途貸款的相關行政處罰信息及時納入征信系統(tǒng)或失信聯(lián)合懲戒機制。

“深房理”案件聯(lián)合調查工作組表示，目前，調查處理工作仍在進行中。深圳市將始終堅持“房住不炒”定位，堅決打擊各類投機炒房行為，不斷優(yōu)化房地產(chǎn)市場調控措施，著力解決好大城市住房突出問題,并以“深房理”查處為契機，不斷完善相關監(jiān)管細則，促進房地產(chǎn)市場和金融市場平穩(wěn)健康發(fā)展，維護市民群眾合法權益。

“深房理”案件聯(lián)合調查工作組提醒市民，要自覺遵守法律法規(guī)，提高風險防范意識，對參與眾籌買房、代持買房等風險保持足夠警惕，應清楚 “保本高收益”就是金融詐騙，市民群眾應始終保持理性，警惕和防范房地產(chǎn)領域非法集資活動，保護個人財產(chǎn)免受侵害。