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(資料圖)

河南經濟報 記者 鄭浩 通訊員 沈陽

近日，浦發銀行鄭州分行與公安機關密切配合，成功堵截一起涉詐資金轉移案件。

據了解，省外戶籍地客戶余某至鄭州浦發銀行鄭州分行辦理銀行卡開戶業務，該行員工在為其核實個人信息時，通過同業間協作機制發現該客戶在附近多家不同銀行網點辦理開卡業務涉及多次預警，工作人員察覺異常情況后，充分發揮一道防線的作用，第一時間對該客戶銀行卡采取了相關控制措施，同時采取盡調動作對客戶進行電話回訪，經辦人員經過核查甄別，發現余某開戶理由存在諸多邏輯不合理之處，支行在采取控制措施的同時，將此異常情況上報網點所在片區并提請反詐民警關注。當天公安機關即向該行反饋，確認該客戶涉及違法行為，其所在團伙存在為電信網絡詐騙犯罪提供洗錢、跑分的行為。對此，公安機關就浦發銀行鄭州分行為反詐、反洗錢工作提供的線索和支撐表示感謝，對鄭州分行柜面人員敏感的風險意識和對異常客戶的果斷處置并發來表揚信。

下一步，浦發銀行鄭州分行將持續秉承履職盡責的工作態度，嚴把賬戶開立控制關、可疑交易識別關和可疑資金監測關，用專業的工作能力、高度的警惕性、敏銳的防詐意識，常態化推進警銀協作，發揮好警銀聯動效能，切實守護好人民群眾的“錢袋子”。