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河南經濟報 記者 鄭浩
近日,工行洛陽分行充分發揮警銀、警企聯查聯控機制作用,堅持優化賬戶服務與防控賬戶風險并重,強化營業網點源頭防控,做好警員、柜員“兩員聯動”,斬斷“兩卡”犯罪鏈條,為行業治理作出了應有貢獻。
該行提高政治站位,認真落實打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作各項部署要求,抓好涉案賬戶治理和壓降工作,以“零容忍”態度,嚴厲整治非法買賣“兩卡”違法犯罪活動,有效壓降涉案賬戶數量,全面提升涉詐賬戶風險防控能力。主動擔起社會責任,積極協助公安機關開展打擊治理工作,站好守護人民群眾錢袋子的“第一班崗”,筑牢金融安全的“第一堵墻”。
自5月中旬以來,該行發現異常開戶、解控賬戶33起,涉及人員50余名。通過盡職調查核實,采取勸告教育、輔助證明、風險提示等措施,拒絕異常開戶43人,拒絕異常解控業務6筆,拒絕辦理手機號變更1人,拒絕解控賬戶3筆。持續密切與公安機關合作,發現可疑線索,立即與警方聯系,排查涉案情況,累計協助警方抓獲犯罪嫌疑人9人,其中欒川城東支行通過辦理賬戶解凍業務、協助警方抓獲犯罪嫌疑人7人,瀍河機車工廠支行通過辦理賬戶解控業務、協助抓獲1人,九都春都支行通過辦理掛失換卡業務、協助抓獲1人,警銀聯防聯控取得實效。
收到洛陽市反詐中心表揚信兩封,對該行近期反詐“斷卡”成果,洛陽市公安局副局長、反詐中心主任、人行洛陽中支支付結算科到該行看望慰問協助公安機關抓獲涉詐犯罪嫌疑人的典型代表員工,并召開現場會,對該行打擊治理電信網絡詐騙工作給予高度評價,并就涉案賬戶治理、壓降工作進行指導。守牢屏障,堵住渠道,深化警銀合作,彰顯大行擔當,保護人民群眾財產安全洛陽分行在路上。