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(相關(guān)資料圖)

交通大小事2月21日訊：近日，河南省潢川縣公安局通過縝密偵查，精確研判，輾轉(zhuǎn)多地成功打掉一“洗錢”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，涉案資金達(dá)200萬余元，帶破涉詐案件30余起。

PART01網(wǎng)上“裸聊” 掉入陷阱

2023年1月24日20時(shí)許，潢川縣居民趙某通過手機(jī)下載“飛機(jī)”聊天軟件與陌生網(wǎng)友進(jìn)行視頻裸聊。后對方發(fā)送一款軟件鏈接讓趙某下載，趙某下載該軟件后授權(quán)自己使用的手機(jī)通訊錄信息、存儲(chǔ)照片等權(quán)限。對方將趙某的裸聊視頻錄像發(fā)送給趙某，以將視頻發(fā)給通訊錄好友為威脅，要求趙某匯款以刪除該視頻。趙某無奈按對方要求，將自己招商銀行卡、工商銀行卡內(nèi)余額及手機(jī)銀行貸款轉(zhuǎn)賬到嫌疑人提供的銀行卡內(nèi)，共計(jì)22萬6千元整。

PART02精準(zhǔn)研判 落地身份

案發(fā)后，潢川縣公安局刑警大隊(duì)在合成作戰(zhàn)中心的支持下，迅速成立專案組展開偵查。偵查人員通過查詢受害人轉(zhuǎn)款的12個(gè)銀行賬戶，順線追蹤，發(fā)現(xiàn)有一名嫌疑人顧某的銀行卡有大量轉(zhuǎn)入資金記錄，且資金轉(zhuǎn)入后立即取現(xiàn)，涉案資金達(dá)100萬余元。通過進(jìn)一步研判發(fā)現(xiàn)取款地在蘇州市。2023年1月29日，偵查人員趕赴蘇州開展工作，最終確定取款人為顧某、鄭某某、朋某某等人。

PART03輾轉(zhuǎn)多地 抓獲歸案

2月1日，偵查人員在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷卵杆俪鰮魧㈩櫮匙カ@。經(jīng)突審，顧某供述自己是“卡主”，上線為孫某，“老板”是余某。趁熱打鐵，偵查人員又在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷聦⒘硗鈨擅翱ㄖ鳌编嵞衬场⑼跄衬匙カ@。經(jīng)了解得知，眾“卡主”上線孫某在蘇州市吳中區(qū)有固定住所。偵查人員迅速前往孫某住處開展抓捕，當(dāng)晚23時(shí)許，成功將孫某抓獲。據(jù)孫某、鄭某某、王某某3名嫌疑人供述：“老板”余某上級為胡某某，其直接與境外敲詐勒索團(tuán)伙聯(lián)系，二人為合伙人，負(fù)責(zé)招募卡主，嫌疑人朋某某為其二人雇傭打手。在徹底摸清該洗錢團(tuán)伙分工后，偵查人員火速出擊，全面收網(wǎng)。2月1日，將“老板”胡某某抓獲；2月4日，將卡主陳某某、陳某及取款人賴某某抓獲；2月16日，將該團(tuán)伙另一主犯謝某抓獲。

至此，該“洗錢”團(tuán)伙被全部打掉，8名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

來 源：潢川縣公安局