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7月21日，人民銀行大連市中心支行披露一則罰單顯示，大連經濟技術開發區鑫匯村鎮銀行因涉及三項違法行為遭罰超100萬。

違法類型包含：違反賬戶及票據相關業務管理規定;未按照規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;違反《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》相關規定。

其中，第二項違法行為類型罰得最多，人民銀行大連市中心支行對其處以100萬元罰款，同時對相關責任人員處以12萬元的罰款。

值得注意的是，該村鎮銀行的控股股東為大連銀行。天眼查信息顯示，大連銀行對外投資了三家村鎮銀行，分別為莊河匯通村鎮銀行、大連經濟技術開發區鑫匯村鎮銀行以及西昌金信村鎮銀行。其中對大連經濟技術開發區鑫匯村鎮銀行持股比例為15.17%，為該村鎮銀行的第一大股東。

在控股股東大連銀行方面，阿里司法拍賣網顯示，其1億股股份將在司法拍賣平臺進行拍賣，股份持有人為東兆長泰集團有限公司(下稱“東兆長泰”)。大連銀行2019年年報顯示，東兆長泰為大連銀行第十大股東，持股比例1.47%。

而上述拍賣源于此前東兆長泰與廈門國際銀行的一起法律糾紛。 根據中國裁判文書網4月份披露的一則執行裁定書，申請執行人為廈門國際銀行北京分行，被執行人之一就包括該行股東東兆長泰。其余還有中地長泰建設有限公司、銀鼎投資(北京)有限公司、浙商新業集團有限公司、北京天勁房地產開發有限公司等。

值得一提的是，截至2019年末，在大連銀行前十大股東中，有7名股東所持股權均處于質押或凍結狀態。

其年報顯示，截至2019年末，大連銀行的資產總額為4131.21億元，較年初下降1.30%;2019年，大連銀行的營業收入為80億元，同比增長2.52%;凈利潤為12.51億元，同比下降23.33%。

在資產質量方面，截至2019年末，大連銀行的不良貸款率為3.93%，同比增長1.64個百分點;撥備覆蓋率僅116.05%，同比下降24.99%，且已經低于監管標準。資本充足率為11.11%，一級資本充足率與核心一級資本充足率同為8.91%，較上年末均有所下降。