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繼上周一天之內(nèi)下發(fā)27張罰單處罰湖北銀行等11家銀行機(jī)構(gòu)后，昨日，湖北銀監(jiān)局“再下狠手”。

1月23日，湖北銀監(jiān)局對國通信托、湖北消費(fèi)金融、湖北金融租賃及相關(guān)責(zé)任人下發(fā)了10張罰單，3家機(jī)構(gòu)合計被罰140萬元。這意味著，今年1月以來，僅3周時間，湖北銀監(jiān)局就已開出37張罰單。

湖北銀監(jiān)局的上述舉措，也彰顯著該局2018年“強(qiáng)監(jiān)管”力度之強(qiáng)：湖北轄區(qū)內(nèi)的城商行、農(nóng)商行、國有大行分支機(jī)構(gòu)、財務(wù)公司、持牌消費(fèi)金融公司、信托公司、金融租賃公司等銀監(jiān)管轄之下的各類金融機(jī)構(gòu)都被處罰了一遍，無一幸免。

國通信托首次被罰

證券時報記者注意到，湖北銀監(jiān)局對國通信托的處罰最重，處罰金額達(dá)到70萬元。這也是國通信托更名以來收到的第一個罰單。

2017年5月24日，由于控股股東變更，原方正東亞信托正式更名為國通信托。此次被罰70萬元系該公司更名后首次領(lǐng)罰。

記者注意到，國通信托2名自然人李衛(wèi)東和鄒曉磊也被處以“警告”的行政處罰，處罰緣由是對國通信托“在信托業(yè)務(wù)經(jīng)營中，違規(guī)接收了地方政府部門提供的承諾函”承擔(dān)承辦責(zé)任。

記者查詢2016年報發(fā)現(xiàn)，彼時，鄒曉磊系國通信托的高管，擔(dān)任助理總裁一職。

“在強(qiáng)監(jiān)管之下，包括信托公司在內(nèi)的信托機(jī)構(gòu)受處罰幾乎成為常態(tài)了。”一位信托公司高管表示。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，國通信托的前身方正東亞信托一度把政信業(yè)務(wù)規(guī)模做得較大，因此在監(jiān)管嚴(yán)查之下，可能就暴露出有地方政府違規(guī)出具的還款承諾函等問題。

2016年報數(shù)據(jù)顯示，方正東亞信托的信托資產(chǎn)規(guī)模2027.52億元。其中，分布在基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的金額達(dá)299.83億元，占信托資產(chǎn)規(guī)模的14.79%;分布在房地產(chǎn)的金額為138.1億元，占比6.81%。

“雖然不用地方政府出具承諾函仍然可以做政信業(yè)務(wù)，但是隨著地方政府融資平臺風(fēng)險的積累，預(yù)計傳統(tǒng)的政信業(yè)務(wù)模式空間越來越小了。”一位信托公司研究員對記者表示。

3家非銀機(jī)構(gòu)被罰

此次除了國通信托被罰，還包含另外2家非銀金融機(jī)構(gòu)。

其中，湖北金融租賃股份有限公司(簡稱“湖北金融租賃”)因?yàn)?ldquo;業(yè)務(wù)制度違反監(jiān)管規(guī)定”，被處罰30萬元。還有一位自然人李智勇，因?yàn)樵诤苯鹑谧赓U存在“業(yè)務(wù)制度違反監(jiān)管規(guī)定”的違法違規(guī)問題中承擔(dān)管理責(zé)任，收到“警告”的行政處罰。

據(jù)了解，湖北金融租賃注冊資本30億元，是中部地區(qū)資本金最大的金融租賃公司;股東方面，武漢金控持股49%、武漢農(nóng)商行持股36%，上市公司九州通(17.970,-0.03,-0.17%)持股15%。

記者了解到，李智勇是湖北金融租賃高管，2016年7月獲湖北銀監(jiān)局核準(zhǔn)，擔(dān)任湖北金融租賃副董事長兼總裁。

另一家被罰的是持牌消費(fèi)金融公司——湖北消費(fèi)金融股份有限公司(簡稱“湖北消金”)。“因貸前調(diào)查、貸時審查不到位，導(dǎo)致貸款資金被挪用”，湖北消金被處罰40萬元，3位相關(guān)直接責(zé)任人也收到“警告”行政處罰。

湖北消金的控股股東為湖北銀行，TCL集團(tuán)(3.810,-0.03,-0.78%)、武漢商聯(lián)集團(tuán)和鄂武商分別持股20%、15%和15%。

這并非湖北消金首度被罰。去年3月，該公司因違反規(guī)定從事未經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)活動，被處以罰款50萬元。

證券時報記者 胡飛軍

責(zé)任編輯：謝海平