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為落實(shí)第三方支付機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù),進(jìn)一步提高全員反洗錢業(yè)務(wù)能力和風(fēng)控合規(guī)意識(shí),增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的責(zé)任感和使命感,持續(xù)深入推進(jìn)公司合規(guī)文化建設(shè),6月30日,中金支付開展了2023年度反洗錢專題培訓(xùn),全體員工通過線下線上相結(jié)合的方式進(jìn)行了同步學(xué)習(xí),并在培訓(xùn)后統(tǒng)一進(jìn)行專題考試。

此次培訓(xùn)以反洗錢三大核心義務(wù)為主題切入,全面介紹了“金融行動(dòng)特別工作組(FATF)建議10”的主要內(nèi)容以及《反洗錢執(zhí)法檢查》關(guān)于客戶盡職調(diào)查的相關(guān)要求。同時(shí),結(jié)合中國人民銀行辦公廳發(fā)布的《洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示[2023]第一期》和中金支付在進(jìn)行風(fēng)控監(jiān)測時(shí)發(fā)現(xiàn)的實(shí)際案例,具體闡釋了客戶盡職調(diào)查、強(qiáng)化盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分等流程,特別強(qiáng)調(diào)了反洗錢工作貫穿客戶全生命周期管理的重要性。

反洗錢是一項(xiàng)長期性、持續(xù)性的工作。本次培訓(xùn)通過分享洗錢案例,使全員了解到當(dāng)前金融行業(yè)面臨著嚴(yán)峻復(fù)雜的洗錢風(fēng)險(xiǎn),提高了反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、法律意識(shí)和合規(guī)意識(shí),促進(jìn)了反洗錢履職效能的提升和反洗錢內(nèi)控制度的落實(shí),將中金支付反洗錢工作推上了一個(gè)新高度。

作為一家國有第三方支付機(jī)構(gòu),中金支付一直十分重視反洗錢工作并全面貫徹落實(shí)反洗錢監(jiān)管要求,認(rèn)真履行反洗錢主體責(zé)任,不斷夯實(shí)和提升反洗錢管理水平,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)依法合規(guī)開展。未來,中金支付將繼續(xù)嚴(yán)格按照中國人民銀行的相關(guān)要求,持續(xù)筑牢洗錢風(fēng)險(xiǎn)防線,扎實(shí)推進(jìn)反洗錢工作,不斷提高反洗錢工作效能,為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。