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6月9日,派能科技(688063)近日發布公告,公司專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統的研發、生產和銷售。隨著公司業務規模不斷擴大,為滿足市場需求,公司不斷豐富儲能產品品類,持續開展鈉離子電池等新項目的研發工作。為實現鈉離子電池產業鏈垂直整合,在鈉離子電池儲能領域創新突破,進一步提升公司綜合競爭力和持續發展能力,2023年6月9日,公司召開了第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第七次會議,審議通過了《關于公司與關聯方共同對外投資暨關聯交易的議案》,同意公司與公司關聯方司南新禹及其他投資人共同向眾鈉能源進行增資。
其中,公司擬以自有資金3,000萬元人民幣認購標的公司新增注冊資本28.3786萬元。本次增資完成后,公司將持有標的公司1.9231%的股權;司南新禹擬以2,000萬元人民幣認購標的公司新增注冊資本18.9191萬元。本次增資完成后,司南新禹將持有標的公司1.2821%的股權。
司南新禹執行事務合伙人為司南投資,公司控股股東中興新持有司南投資45%的股權、公司股東新維投資持有司南投資10%的股權、公司董事長韋在勝先生擔任司南投資董事長,根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的規定,基于實質重于形式的原則,認定司南新禹為公司關聯方,本次增資事項構成公司與關聯方司南新禹共同投資的行為,構成關聯交易。本次關聯交易系公司與關聯方司南新禹共同向眾鈉能源進行增資,未涉及與關聯方之間發生資金往來或者權屬轉移的情形。
截至本公告披露日,除本次共同投資事項之外,過去12個月內公司不存在與上述關聯人或與不同關聯人之間交易標的類別相關的關聯交易。
本次增資定價系參考標的公司最近一次增資估值的基礎上,結合標的公司擁有的硫酸鐵鈉鈉離子電池正極材料核心技術及知識產權情況、研發團隊優勢、產品潛在的市場空間及行業未來增長趨勢等,經各方充分溝通、協商一致確定。標的公司本輪融資的投前估值為15億元,除公司、司南新禹參與本次增資外,標的公司現有股東北京昆侖互聯網智能產業投資基金合伙企業(有限合伙)參與本次增資。
本次關聯交易系公司與關聯方司南新禹共同向眾鈉能源進行增資,未涉及與關聯方之間發生資金往來或者權屬轉移的情形。公司在與交易相關方協商定價過程中遵循了合法、公平、平等自愿、協商一致、誠實信用的原則。本次關聯交易的價格定價公允,增資價格及協議主要條款與標的公司現有股東北京昆侖互聯網智能產業投資基金合伙企業(有限合伙)、公司關聯方司南新禹對標的公司本輪的增資保持一致,不存在損害公司利益以及全體股東特別是中小股東權益的情況。
公司本次與關聯方司南新禹共同對外投資的行為是公司戰略發展的需要。公司與關聯方司南新禹共同增資眾鈉能源事項對公司財務狀況、經營業績不會產生較大影響,不影響公司合并報表范圍。公司目前財務狀況穩定、良好,本次關聯交易使用公司自有資金,不會對公司主營業務、持續經營能力及資產狀況造成不利影響,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東合法利益的情形。
資料顯示,派能科技專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統的研發、生產和銷售,處于鋰電池儲能行業。